公告本公司召開114年股東常會相關事宜 ｜台一國際

1.事實發生日:114/03/20

2.發生緣由:公告本公司召開114年股東常會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東常會日期：114年6月10日(星期二)上午九時整。

二、股東常會地點：桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。

三、股票停止過戶期間：114年4月12日至114年6月10日。

四、召集事由：

(一) 報告事項：

1、本公司113年度營業報告。

2、本公司113年度監察人查核報告書。

3、報告本公司及子公司113年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。

4、其他報告事項。

(二) 承認事項：

1、本公司113年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司113年度虧損撥補案。

(三) 討論暨選舉事項：

1、全面改選董事及監察人案。

2、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。

(四) 臨時議案：

五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國114年4月12日至6月10日止，

最後過戶日為114年4月11日，現場過戶於民國114年4月11日16時00分前至

本公司股務代理機構辦理；掛號郵寄者以民國114年4月11日（最後過戶日）

郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中

辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

六、受理股東提案：

受理期間：114年4月1日起至114年4月10日止。

受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市松山區民生東路三段129號10樓，

電話：(02)27187333。