公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/21

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號3樓(臺大校友會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)本公司一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一三年度盈餘分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

受理提案期間：114年04月01日起至114年04月10日，每日上午9點至下午4點。

受理股東提案處所:本公司管理部(台北市中正區紹興北街5號5樓之1)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。