公告本公司董事會決議召開114年度股東會相關事宜 ｜華洋精機

1.董事會決議日期:114/03/25

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:台南市新化區中正路686巷56號(華洋精機股份有限公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司113年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。

(三)本公司113年度董事酬勞暨員工酬勞分派情形報告。

(四)本公司113年盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司113年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」修訂案。

(二)解除本公司董事競業禁止之限制案。

(三)本公司申請股票上櫃或創新板上市之上市櫃案

(四)現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股權案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，擬於114年4月18日至114年4月28日受理持有本公司已

發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，凡有意提案之股東須於114年4月28日

下午4點前以書面提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

(二)受理提案處所：華洋精機股份有限公司財務部(台南市新化區中正路686巷56號)。

(三)提案應注意事項：

(1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。

(2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。

(3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。

(4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。