華洋精機公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/15

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣31,800,000，每股配發新台幣2元

4.除權（息）交易日:114/08/19

5.最後過戶日:114/08/20

6.停止過戶起始日期:114/08/21

7.停止過戶截止日期:114/08/25

8.除權（息）基準日:114/08/25

9.現金股利發放日期:114/09/11

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案禁止之限制。

1.股東會決議日:114/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事代表人：鄭禎訓

(2)法人董事代表人：賴富信

(3)獨立董事：嚴文筆

(4)獨立董事：邱俊榮

3.許可從事競業行為之項目:

(1)法人董事代表人：鄭禎訓

榮創能源科技(股)公司 財會暨投資管理處長

光鋐科技(股)公司 法人董事代表人

榮諭科技(股)公司 監察人

榮諭科技（成都）有限公司 監事

(2)法人董事代表人：賴富信

業成集團副總經理。

(3)獨立董事：嚴文筆

萊德光電服份有限公司 獨立董事

允強實業股份有限公司 獨立董事

(4)獨立董事：邱俊榮

財團法人楊學周機械基金會 董事長

台灣奈微光科技股份有限公司 董事長

興宇國際智權管理顧問股份有限公司 董事

新竹市企業經理協進會 監事

社團法人中華民國國立虎尾科技大學(雲林工專)校友會全國總會 理事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東經投票表決，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈餘分派表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

(2)通過本公司申請股票上櫃或創新板上市之上市櫃案。

(3)通過現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股權案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):250,976

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,436

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,345

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75,226

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,805

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,805

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.89

11.期末總資產(仟元):691,156

12.期末總負債(仟元):283,854

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):407,302

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/25

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:台南市新化區中正路686巷56號(華洋精機股份有限公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司113年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。

(三)本公司113年度董事酬勞暨員工酬勞分派情形報告。

(四)本公司113年盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司113年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」修訂案。

(二)解除本公司董事競業禁止之限制案。

(三)本公司申請股票上櫃或創新板上市之上市櫃案

(四)現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股權案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，擬於114年4月18日至114年4月28日受理持有本公司已

發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，凡有意提案之股東須於114年4月28日

下午4點前以書面提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

(二)受理提案處所：華洋精機股份有限公司財務部(台南市新化區中正路686巷56號)。

(三)提案應注意事項：

(1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。

(2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。

(3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。

(4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):136,287

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):86,757

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,320

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,240

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,640

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,640

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.62

11.期末總資產(仟元):694,980

12.期末總負債(仟元):307,843

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):387,137

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/01

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣23,850,000，每股配發新台幣1.5元

4.除權（息）交易日:113/08/19

5.最後過戶日:113/08/20

6.停止過戶起始日期:113/08/21

7.停止過戶截止日期:113/08/25

8.除權（息）基準日:113/08/25

9.現金股利發放日期:113/09/11

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/24

2.公司名稱:華洋精機股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年06月24日董事會重要決議事項如下：

(1)本公司「研發作業循環」修訂部分條文案。

(2)本公司向銀行申請授信額度案。

(3)本公司申請遠期外匯交易額度案。

(4)本公司本公司財務暨會計主管及稽核主管任免案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、內部稽核主管

2.發生變動日期:113/06/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管、會計主管：曾致凱 副理/曾任安永聯合會計師事務所 審計經理

(2)稽核主管：張意菁 副理/曾任勤業眾信聯合會計師事務所 組長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/06/24

8.其他應敘明事項:

(1)本公司於113/06/04公告財會主管及稽核主管職務異動。

(2)本公司於113/06/24經審計委員會及董事會通過財會主管及稽核主管任命案。

1.股東會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司財務主管、會計主管及稽核主管異動案(補充113-05-31)公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、稽核主管

2.發生變動日期:113/06/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管、會計主管：陳士輝 副理 曾任安侯建業聯合會計師事務所 組長

(2)稽核主管：曾致凱 副理 曾任安永聯合會計師事務所 審計經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管、會計主管：曾致凱 副理 曾任安永聯合會計師事務所 審計經理

(2)稽核主管：張意菁 副理 曾任勤業眾信聯合會計師事務所 組長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職、職務調整、新任

6.異動原因:辭職、職務調整、新任

7.生效日期:113/05/31

8.其他應敘明事項:暫代財務會計主管及稽核主管將提最近期董事會提報通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、稽核主管

2.發生變動日期:113/05/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管、會計主管：陳士輝 副理

(2)稽核主管：曾致凱 副理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管、會計主管：曾致凱 副理

(2)稽核主管：張意菁 副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職、職務調整、新任

6.異動原因:辭職、職務調整、新任

7.生效日期:113/05/31

8.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管及稽核主管將提最近期董事會追認通過。

1.事實發生日:113/03/26

2.公司名稱:華洋精機股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:

(一)董事會擬議日期：113/03/26

(二)股利所屬年(季)度：112年度

(三)股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

(四)股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,850,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

(五)其他應敘明事項：無

(六)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/26

2.公司名稱:華洋精機股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年03月26日董事會重要決議事項如下：

(1)本公司112年度內部控制制度有效性及內控聲明書案。

(2)本公司112年度董事及員工酬勞分派案。

(3)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(4)本公司112年度盈餘分配案。

(5)擬訂定本公司113年股東常會開會日期、地點及受理股東

提案權之相關事宜。

(6)擬訂定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。

(7)調整本公司組織架構案。

(8)因應本公司組織調整，擬調整本公司經理人異動案。

(9)變更本公司營業地址案

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:113/03/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:王國倫/本公司 總經理室特助

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:因本公司組織調整，由本公司總經理室特助調整擔任

本公司研發主管一職

7.生效日期:113/03/26

8.其他應敘明事項:本案經本公司113年3月26日董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/26

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:台南市新化區中正路686巷56號(華洋精機股份有限公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司112年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司112年決算表冊報告。

(三)本公司112年度董事酬勞暨員工酬勞分派情形報告。

(四)本公司112年盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司112年度營業報告書及財務報告案。

(二)本公司112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，擬於113年4月3日至113年4月15日受理持有本公司已

發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，凡有意提案之股東須於113年4月15日

下午4點前以書面提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

(二)受理提案處所：華洋精機股份有限公司財務部(台南市新化區中正路686巷56號)。

(三)提案應注意事項：

(1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。

(2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。

(3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。

(4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/26

2.公司名稱:華洋精機股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

因應本公司整體營運規劃，本公司業經董事會決議通過，將原設址

於「臺南市永康區正南三路360號」，遷址至「臺南市新化區中正

路686巷56號」繼續營業。

6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記相關事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/26

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,850,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/02

2.公司名稱:華洋精機股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年02月02日董事會重要決議事項如下：

(1)評估本公司112年度簽證會計師之獨立性及適任性案。

(2)委任本公司簽證會計師及其報酬案。

(3)訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。

(4)訂定本公司「董事、功能性委員會及經理人績效評估及薪資報酬辦法」案。

(5)審查本公司提交薪資報酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。

(6)通過本公司113年度董事及經理人薪資報酬案。

(7)通過本公司112年度經理人年終獎金核發案。

(8)修訂本公司遷址案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/02/02

2.公司名稱:華洋精機股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司營業地址變更案已於112年第6次董事會討論事項第六案決議通過；

惟現因搬遷計畫臨時調整，需取得建物所有權狀後方可搬遷；經本公司綜

合評估後，擬撤銷112年第6次董事會討論事項第六案決議，待取得建物所

有權狀後再提報董事會審議。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。