本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜 ｜施吉生技應材

1.事實發生日:114/03/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:114/03/27

二、股東臨時會召開日期:114/04/29(星期二)上午9點整

三、股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路10號(本公司會議室)

四、股東臨時會召集事由：

(一)討論事項：

(1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)討論本公司辦理私募普通股案。

(二)臨時動議。

五、停止過戶起始日期：114/03/31

六、停止過戶截止日期：114/04/29

七、其他應敘明事項：

(一)依公司法第165條規定，自114年3月31日起至114年4月29日止為停止股票過戶期間。

凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於114年3月28日下午5點前親臨或掛號郵

寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至新竹縣湖口鄉光復北路10號，電話：(03)598-1951辦理過

戶登記手續。

(二)開會通知書及委託書將於開會15日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公司

財會部洽詢補發。

(三)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定辦理，應說明事項請詳公開

資訊觀測站(mops.twse.com.tw)/主題專區/投資專區/私募專區查詢。

(四)本次股東臨時會不發放紀念品。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。