本公司董事會決議召開一一四股東常會相關事宜

1.事實發生日:114/04/10

2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一四年股東常會事宜

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:114/04/10

二、股東常會召開日期:114/06/30(星期一)上午9點整

三、股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路10號(本公司會議室)

四、股東常會召開方式:實體股東會

五、召集事由：

(一)報告事項：

(1)本公司一一三年度營業報告。

(2)監察人審查一一三年度決算表冊報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(5)一一三年度私募有價證券實際辦理情形報告。

(二)承認事項：

(1)承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一一三年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)討論本公司「董事及監察人選任程序」更名為「董事選任程序」暨部份條文

修訂案。

(4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(5)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(四)選舉事項：

(1)選舉本公司第五屆董事(含獨立董事)案。

(五)討論事項：

(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(六)臨時動議。

六、停止過戶起始日期：114/05/02

七、停止過戶截止日期：114/06/30

八、依公司法第一六五條規定，自114年5月2日起至114年6月30日止為停止股票過戶

期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於114年4月30日下午5點

前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司(新竹縣湖口鄉光復北路10號

1樓，電話：(03)598-1951)辦理過戶登記手續。

九、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公

司洽詢補發。

十、依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，受理股東提案及獨立董事候選人

提名事宜。

受理期間：114年4月11日起至114年4月21日止(每日上午9點至下午5點)。

受理地點：施吉生技應材股份有限公司財會部。

地址：新竹縣湖口鄉光復北路10號1樓。

電話：(03)598-1951。

詳細內容請參閱受理股東提案及受理獨立董事候選人提名之相關公告。