公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜影一製作所

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告書。

(3)修訂「道德行為準則」案。

(4)修訂「誠信經營守則」案。

(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。

(2)113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。