公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜祥翊製藥

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司O棟4樓教育訓練室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

(4)私募有價證券執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」部份條文案。

(2) 解除本公司董事競業禁止案。

(3) 擬辦理114年私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間:114/04/11至114/04/21

(2)受理股東提案處所:桃園市龍潭區龍園一路255號

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。