公告本公司114年第1次股東臨時會重要決議事項 ｜宇辰系統科技

1.臨時股東會日期:114/03/28

2.重要決議事項:

(1) 討論事項

(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為

「董事選舉辦法」案。

(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(2) 選舉事項：通過全面改選董事(含獨立董事)案。

(3) 其他議案：通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。