公告本公司民國114年股東臨時會全面改選董事(含4席獨立董事

公告本公司民國114年股東臨時會全面改選董事(含4席獨立董事)名單

1.發生變動日期:114/03/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事長 何瑞祥

董事 熊天林

董事 劉亦強

董事 穎達資產管理有限公司代表人: 吳達仁

董事 能率亞洲資本貳卓越轉型成長有限合夥代表人: 游智元

監察人 蔡府堅

監察人 魏欽瑞

4.舊任者簡歷:

董事長 何瑞祥/宇辰系統科技股份有限公司董事長

董事 熊天林/宇辰系統科技股份有限公司軟體處處長

董事 劉亦強/宇辰系統科技股份有限公司台北營運處處長

董事 穎達資產管理有限公司代表人: 吳達仁/捨得企業股份有限公司總經理

董事 能率亞洲資本貳卓越轉型成長有限合夥代表人: 游智元

能率亞洲資本(股)公司總經理

監察人 蔡府堅/蘊揚聯合會計師事務所會計師

監察人 魏欽瑞/昌暉水電有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 宇樺投資有限公司代表人：何瑞祥

董事 游智元

董事 劉亦強

獨立董事 汪立文

獨立董事 張嘉興

獨立董事 梁又文

獨立董事 陳淑妙

6.新任者簡歷:

董事 宇樺投資有限公司代表人：何瑞祥/宇辰系統科技(股)公司董事長兼總經理

董事 游智元/能率亞洲資本(股)公司總經理

董事 劉亦強/宇辰系統科技(股)公司台北營業處處長

獨立董事 汪立文/華龍國際科技(股)公司 總經理特別助理

獨立董事 張嘉興/同行致遠管理顧問有限公司 總經理

獨立董事 梁又文/志聖工業(股)公司總經理

獨立董事 陳淑妙/智遊科技服務(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事 宇樺投資有限公司代表人：何瑞祥，3,326,532股。

董事 游智元，0股。

董事 劉亦強，105,000股。

獨立董事 汪立文，0股。

獨立董事 張嘉興，0股。

獨立董事 梁又文，0股。

獨立董事 陳淑妙，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26

11.新任生效日期:114/03/28

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。