公告本公司董事會決議召開114年股東常會 ｜遠東生物科技

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.113年度審計委員會查核報告。

3.113年度員工及董監酬勞分配情形報告。

4.113 年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.與子公司佳展生物科技簡易合併完成情形報告。

6.私募執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司113年度財務報告暨營業報告書案。

2.本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂公司章程案。

2.解除董事競業禁止之限制案。

3.本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，本公司擬定於114年

04月10日起至114年04月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案

之股東應於民國114年04月21日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以

利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字

樣，以掛號函件寄送；受理處所: 遠東生物科技股份有限公司管理部

(地址：台北市南港區園區街3號13樓A室)。

(2)本次股東常會得以電子支付方式行使表決權，行使期間為：自114年5月17日

至114年6月14日止，股東得以於登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。