本公司董事會決議114年股東常會召開事宜 ｜乾杯

1.董事會決議日期:114/04/01

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司113年度與關係人交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無