本公司董事會決議召開114年股東常會公告 ｜震南鐵線

1.董事會決議日期:114/04/02

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為114年05月28日至114年06月24日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

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