代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會 ｜宏碁遊戲

代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/04/07

2.股東會召開日期:114/04/30

3.股東會召開地點:One Farrer Hotel, Level 6 Spottiswoode,1 Farrer Park

Station Road, Singapore 217562

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:

第一案：通過本公司2024年度合併財務報告案

6.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司擬分派2024年度盈餘分配案

第二案：本公司擬通過2024年度董事報酬案

第三案：本公司擬通過2025年度董事報酬案

第四案：本公司財務報告審計師委任案

7.召集事由四、選舉事項:

第一案：根據凱利版規定，擬於召開年度股東常會改選董事案

8.召集事由五、其他議案:

第一案：授權『董事發行股份權利』案

第二案：延長『利害關係人交易一般授權』案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/04/27

11.停止過戶截止日期:114/04/30

12.其他應敘明事項:

股東會召開時間:114年04月30日(星期三)下午4:00。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。