本公司董事會決議民國一一四年股東常會召開日期及召開事由 ｜佳運重機械工程

1.董事會決議日期:114/04/08

2.股東會召開日期:114/06/23

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號1樓第二會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告

2.113年度員工及董監事酬勞分配情形

3.審計委員會審查113年度決算表冊報告

4.修訂「董事暨經理人道德行為之準則」、「誠信

經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」

6.召集事由二、承認事項:

1.承認113年度營業報告書及財務報告案

2.承認113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

1.補選本公司一席董事

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/23

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，本公司訂於114年04月

15日起至114年04月25日止為受理持股1％以上之

股東書面提案，務請依規定註明股東戶名、戶號

（或身分證統一編號）及聯絡地址，於114年04月

25日下午5時前(郵寄者請於信封上加註『股東會

提案函件』字樣及以掛號函件)寄達或送達受理提

案處所(地址：新竹縣竹北市環科一路21號9樓之2

本公司財會處)。

2.依公司法第172條之1規定，本公司訂於114年04月

15日起至114年04月25日止為受理持股1％以上之

股東書面提出董事侯選人名單，提名人數不得超

過董事應選名額。股東如欲於本次股東常會提出

董事侯選人名單（應敘明被提名人姓名及學經歷）

，於114年04月25日下午5時前(郵寄者請於信封上

加註『董事侯選人提名函件』字樣及以掛號函件)

寄達或送達受理提案處所(地址：新竹縣竹北市環

科一路21號9樓之2本公司財會處)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。