佳運重機械工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/06/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳靜怡、本公司治理主管、本公司財會處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/06/13

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/10

2.公司名稱:佳運重機械工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114年01-02月合併營收金額誤植，故擬予更正

6.更正資訊項目/報表名稱:114年01-02月合併營收

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)114年01月營收：新台幣 126,930仟元，本年累計：新台幣 126,930仟元。

(2)114年02月營收：新台幣 119,267仟元，本年累計：新台幣 246,197仟元。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)114年01月營收：新台幣 127,759仟元，本年累計：新台幣 127,759仟元。

(2)114年02月營收：新台幣 102,576仟元，本年累計：新台幣 230,335仟元。

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正114年01-02月之營收公告。

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/08

2.公司名稱:佳運重機械工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日

金管證審字第1050001900號令規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司114年04月08日董事會決議通過113年度員工酬勞新台幣18,882,870元

及董事酬勞新台幣11,329,722元，均以現金方式發放。

(2)以上決議數與113年度認列之費用金額無差異。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/08

2.股東會召開日期:114/06/23

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號1樓第二會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告

2.113年度員工及董監事酬勞分配情形

3.審計委員會審查113年度決算表冊報告

4.修訂「董事暨經理人道德行為之準則」、「誠信

經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」

6.召集事由二、承認事項:

1.承認113年度營業報告書及財務報告案

2.承認113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

1.補選本公司一席董事

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/23

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，本公司訂於114年04月

15日起至114年04月25日止為受理持股1％以上之

股東書面提案，務請依規定註明股東戶名、戶號

（或身分證統一編號）及聯絡地址，於114年04月

25日下午5時前(郵寄者請於信封上加註『股東會

提案函件』字樣及以掛號函件)寄達或送達受理提

案處所(地址：新竹縣竹北市環科一路21號9樓之2

本公司財會處)。

2.依公司法第172條之1規定，本公司訂於114年04月

15日起至114年04月25日止為受理持股1％以上之

股東書面提出董事侯選人名單，提名人數不得超

過董事應選名額。股東如欲於本次股東常會提出

董事侯選人名單（應敘明被提名人姓名及學經歷）

，於114年04月25日下午5時前(郵寄者請於信封上

加註『董事侯選人提名函件』字樣及以掛號函件)

寄達或送達受理提案處所(地址：新竹縣竹北市環

科一路21號9樓之2本公司財會處)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/08

2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,346,104

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):502,293

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):311,151

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):369,711

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):305,971

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):293,801

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.02

11.期末總資產(仟元):2,150,215

12.期末總負債(仟元):700,568

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,449,647

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/04/08

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：218,556,800

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/31

2.公司名稱:佳運重機械工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司113年第四季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/03/31

(2)董事會預計召開日期:114/04/08

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第四季財務報告

(4)其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會通過對子公司背書保證，依「資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款及第四款公告申報事項

1.事實發生日:114/03/19

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:佳運海洋重工股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司80％投資之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):301,478

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):240,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):240,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

子公司營運需求及銀行融資額度，經本公司董事會決議通過背書保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

本票

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):9,953

(2)累積盈虧金額(仟元):47

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

子公司與銀行解除融資額度，即可解除保證責任

(2)日期:

子公司與銀行解除融資額度之日

6.背書保證之總限額(仟元):

513,055

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

240,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

23.88

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

24.67

10.其他應敘明事項:

無

1.發生變動日期:114/02/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:原敬投資有限公司及其代表人廖麒翔

4.舊任者簡歷:本公司法人董事及其代表人

5.新任者職稱及姓名:無

6.新任者簡歷:無

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:法人董事辭任

9.新任者選任時持股數::不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/15-117/01/14

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/6

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於民國114年02月26日

收到法人董事辭任書，法人董事原敬投資有限公司聲明自民國114年02

月26日辭去董事職務，其法人董事代表人廖麒翔一併解任。

本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案

1.股東會決議日:114/01/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事：張林桂

董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津

董 事：簡忠榮

董 事：孫慶旺

董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔

董 事：胡乃勻

獨立董事：蔡建宏

獨立董事：胡倉豪

獨立董事：林振揚

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解

除新任董事之競業禁止限制

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行

股份總數過半數股東出席,出席股東表決權三分之二以上之同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/15

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:張林桂

4.舊任者簡歷:佳運重機械工程股份有限公司董事長

5.新任者姓名:張林桂

6.新任者簡歷:佳運重機械工程股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任(全面改選)

8.異動原因:114/01/15第一次股東臨時會全面改選董事，董事會

推選新任董事長

9.新任生效日期:114/01/15

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/01/15

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)蔡建宏

(2)胡倉豪

(3)林振揚

6.新任者簡歷:

(1)蔡建宏：睿信生醫科技股份有限公司董事長兼財務長

(2)胡倉豪：東豪律師事務所負責人

(3)林振揚：美商美聯科技股份有限公司台灣分公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:114/01/15第一次股東臨時會全面改選董事，由全

體獨立董事組成審計委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/01/15

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

本屆審計委員會成員推舉蔡建宏獨立董事為召集人

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/01/15

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員

3.舊任者姓名:

(1)蔡建宏

(2)胡倉豪

(3)林振揚

4.舊任者簡歷:

(1)蔡建宏：睿信生醫科技股份有限公司董事長兼財務長

(2)胡倉豪：東豪律師事務所負責人

(3)林振揚：美商美聯科技股份有限公司台灣分公司總經理

5.新任者姓名:

(1)蔡建宏

(2)胡倉豪

(3)林振揚

6.新任者簡歷:

(1)蔡建宏：睿信生醫科技股份有限公司董事長兼財務長

(2)胡倉豪：東豪律師事務所負責人

(3)林振揚：美商美聯科技股份有限公司台灣分公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:114/01/15第一次股東臨時會全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/19~115/06/29

10.新任生效日期:114/01/15

11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會任期與同本屆董事任期屆滿日

為止

本屆薪資報酬委員會成員推舉蔡建宏獨立董事為召集人

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:114/01/15

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)通過修訂本公司「取得處分資產作業程序」部分條文案

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(5)通過修訂本公司「董事選任程序」案

(6)通過本公司申請股票上市案

(7)通過初次上市辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案

(8)改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下:

董 事：張林桂

董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津

董 事：簡忠榮

董 事：孫慶旺

董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔

董 事：胡乃勻

獨立董事：蔡建宏

獨立董事：胡倉豪

獨立董事：林振揚

(9)其他議案:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業

禁止案

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

1.發生變動日期:114/01/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：張林桂

董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津

董 事：簡忠榮

董 事：孫慶旺

董 事：邱美翠

監察人：胡漢龑

監察人：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔

4.舊任者簡歷:

董 事：張林桂/佳運重機械工程股份有限公司董事長

董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津/陸海股份

有限公司董事長暨總經理

董 事：簡忠榮/佳運重機械工程股份有限公司總經理

董 事：孫慶旺/佳運重機械工程股份有限公司總經理特助

董 事：邱美翠/明鑫起重工程有限公司董事長

監察人：胡漢龑/啟德機械起重工程股份有限公司董事長

監察人：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔/原敬投資有

限公司代表人

5.新任者職稱及姓名:

董 事：張林桂

董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津

董 事：簡忠榮

董 事：孫慶旺

董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔

董 事：胡乃勻

獨立董事：蔡建宏

獨立董事：胡倉豪

獨立董事：林振揚

6.新任者簡歷:

董 事：張林桂/佳運重機械工程股份有限公司董事長

董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津/陸海股份

有限公司董事長暨總經理

董 事：簡忠榮/佳運重機械工程股份有限公司總經理

董 事：孫慶旺/佳運重機械工程股份有限公司

總經理特助

董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔/原敬投資有

限公司代表人

董 事：胡乃勻/啟德機械起重工程股份有限公司

董事長特助

獨立董事：蔡建宏/睿信生醫科技股份有限公司董事長兼

財務長

獨立董事：胡倉豪/東豪律師事務所負責人

獨立董事：林振揚/美商美聯科技股份有限公司台灣分公

司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人

9.新任者選任時持股數:

董 事：張林桂：3,247,133股

董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津：15,814,569股

董 事：簡忠榮：2,150,135股

董 事：孫慶旺：3,282,106股

董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔：3,144,482股

董 事：胡乃勻：151,824股

獨立董事：蔡建宏：0股

獨立董事：胡倉豪：0股

獨立董事：林振揚：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29

11.新任生效日期:114/01/15

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/11/22

2.股東臨時會召開日期:114/01/15

3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號1樓第二會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案

(二)訂定公司治理相關內規案

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(二)修訂本公司「取得處分資產作業程序」部分條文案

(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(五)修訂本公司「董事選任程序」案

(六)申請股票上市案

(七)初次上市辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事九席(含獨立董事三席)案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/12/17

12.停止過戶截止日期:114/01/15

13.其他應敘明事項:

依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下：

(1)股東資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額

(2)受理期間：民國113年12月06日起至113年12月17日止

(3)受理處所：新竹縣竹北市環科一路21號9樓之2(本公司股務室)

1.事實發生日:113/10/17

2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。

(1)召開法人說明會之日期:113/10/17(星期四)。

(2)召開法人說明會之時間:14點30分。

(3)召開法人說明會之地點: 台北君悅酒店3樓凱悅廳二區

(地點：台北市信義區松壽路2號3樓)

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人

說明會，說明本公司營運概況及未來展望

(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明

會一覽表或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無