公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:114/04/08

2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)內部控制制度有效性之考核暨聲明書案

(2)簽證會計師之獨立性及適任性評估案

(3)擬委任簽證會計師並決議報酬案

(4)本公司一一三年度營業報告書案

(5)本公司一一三年度財務報表案

(6)本公司一一三年度虧損撥補案

(7)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案

(8)解除本公司獨立董事競業禁止之限制案

(9)擬資金貸與海外子公司新加坡ASTERFORGE PTE.LTD.案

(10)本公司一一四年度股東常會召開相關事宜

(11)本公司擬受理股東提案權相關作業事宜案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。