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鐳洋科技-新公司公告
1.董事會決議日期:113/04/08
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10 (遠雄U-TOWN)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書。
(2)本公司一一三年度審計委員會審查報告書案。
(3)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司獨立董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10 (遠雄U-TOWN)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書。
(2)本公司一一三年度審計委員會審查報告書案。
(3)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司獨立董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/08
2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)內部控制制度有效性之考核暨聲明書案
(2)簽證會計師之獨立性及適任性評估案
(3)擬委任簽證會計師並決議報酬案
(4)本公司一一三年度營業報告書案
(5)本公司一一三年度財務報表案
(6)本公司一一三年度虧損撥補案
(7)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(8)解除本公司獨立董事競業禁止之限制案
(9)擬資金貸與海外子公司新加坡ASTERFORGE PTE.LTD.案
(10)本公司一一四年度股東常會召開相關事宜
(11)本公司擬受理股東提案權相關作業事宜案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)內部控制制度有效性之考核暨聲明書案
(2)簽證會計師之獨立性及適任性評估案
(3)擬委任簽證會計師並決議報酬案
(4)本公司一一三年度營業報告書案
(5)本公司一一三年度財務報表案
(6)本公司一一三年度虧損撥補案
(7)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(8)解除本公司獨立董事競業禁止之限制案
(9)擬資金貸與海外子公司新加坡ASTERFORGE PTE.LTD.案
(10)本公司一一四年度股東常會召開相關事宜
(11)本公司擬受理股東提案權相關作業事宜案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):276,268
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,069
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(82,476)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(62,018)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(63,497)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(63,404)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.11)
11.期末總資產(仟元):682,379
12.期末總負債(仟元):125,153
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):554,043
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):276,268
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,069
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(82,476)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(62,018)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(63,497)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(63,404)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.11)
11.期末總資產(仟元):682,379
12.期末總負債(仟元):125,153
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):554,043
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告
1.事實發生日:114/04/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:ASTERFORGE PTE.LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司66.67%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):36,000
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):36,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):36,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):9,867
(2)累積盈虧金額(仟元):-77
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
36,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.46
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
營運收入
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:ASTERFORGE PTE.LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司66.67%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):36,000
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):36,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):36,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):9,867
(2)累積盈虧金額(仟元):-77
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
36,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.46
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
營運收入
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/04/08
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/02/25
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):99,290,000
5.預定買回之期間:114/03/10~114/05/12
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):49.91-99.29
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.33%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:
(一)董事會決議買回之會議紀錄：
本案經全體出席董事無異議照案通過。
(二)鐳洋科技股份有限公司買回股份轉讓員工辦法
第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款
及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂
定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外
，悉依本辦法規定辦理。
(轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形)
第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定
者外，與其他流通在外普通股相同。
(轉讓期間)
第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分
次轉讓予員工。
各次轉讓作業之員工認購繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。
(受讓人之資格)
第四條 凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司
全職員工及本公司直接或間接持有被投資公司表決權之股份或出資額超過百分之五十之
子公司(含海外子公司)之全職員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。
兼職員工、臨時性員工、短期工讀生及顧問均不適用本辦法。
(員工得認購股數)
第五條 員工得認購股數應考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，訂定
員工得受讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工
認購股數之上限等因素，實際具體認購資格及認購數量由董事會決議，不得授權董事
長決定。惟認股人具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會審議後，呈送董事會決
議；轉讓之對象非具經理人身份者，應先經審計委員會同意後再提報董事會決議。
員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權；認購不足之餘額，可由董事會於
當次認購作業或併至第三條轉讓期間內之後續次別認購作業，另洽其他員工認購之，並
依認股人身分提報審計委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。
(轉讓之程序)
第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權
利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
(約定之每股轉讓價格)
第七條 一、本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，
如遇公司已發行之普通股股份增加(或減少)，得按發行股份增加(或減少)比率調整之，
轉讓價格計算至小數點後第一位，第二位須四捨五入。
轉讓價格調整公式：
實際買回股份之平均價格x (公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數/公司轉讓買回
股份予員工前之普通股股份總數)
二、依據本公司章程規定，以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提
經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二
以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦
法」第10條之1規定事項，始得辦理。
(轉讓後之權利義務)
第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與
原有股份相同。
(其他有關公司與員工權利義務事項)
第九條 本公司買回股份轉讓予員工，其所發生之稅捐及費用應依相關法令由公司或員
工各自負擔。
第十條 本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回之日起三年內全數轉讓，逾
期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
(其他)
第十一條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):99,290,000
5.預定買回之期間:114/03/10~114/05/12
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):49.91-99.29
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.33%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:
(一)董事會決議買回之會議紀錄：
本案經全體出席董事無異議照案通過。
(二)鐳洋科技股份有限公司買回股份轉讓員工辦法
第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款
及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂
定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外
，悉依本辦法規定辦理。
(轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形)
第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定
者外，與其他流通在外普通股相同。
(轉讓期間)
第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分
次轉讓予員工。
各次轉讓作業之員工認購繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。
(受讓人之資格)
第四條 凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司
全職員工及本公司直接或間接持有被投資公司表決權之股份或出資額超過百分之五十之
子公司(含海外子公司)之全職員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。
兼職員工、臨時性員工、短期工讀生及顧問均不適用本辦法。
(員工得認購股數)
第五條 員工得認購股數應考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，訂定
員工得受讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工
認購股數之上限等因素，實際具體認購資格及認購數量由董事會決議，不得授權董事
長決定。惟認股人具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會審議後，呈送董事會決
議；轉讓之對象非具經理人身份者，應先經審計委員會同意後再提報董事會決議。
員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權；認購不足之餘額，可由董事會於
當次認購作業或併至第三條轉讓期間內之後續次別認購作業，另洽其他員工認購之，並
依認股人身分提報審計委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。
(轉讓之程序)
第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權
利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
(約定之每股轉讓價格)
第七條 一、本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，
如遇公司已發行之普通股股份增加(或減少)，得按發行股份增加(或減少)比率調整之，
轉讓價格計算至小數點後第一位，第二位須四捨五入。
轉讓價格調整公式：
實際買回股份之平均價格x (公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數/公司轉讓買回
股份予員工前之普通股股份總數)
二、依據本公司章程規定，以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提
經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二
以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦
法」第10條之1規定事項，始得辦理。
(轉讓後之權利義務)
第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與
原有股份相同。
(其他有關公司與員工權利義務事項)
第九條 本公司買回股份轉讓予員工，其所發生之稅捐及費用應依相關法令由公司或員
工各自負擔。
第十條 本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回之日起三年內全數轉讓，逾
期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
(其他)
第十一條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告
1.事實發生日:114/02/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上海鐳電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):80,000
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):80,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):80,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):31,357
(2)累積盈虧金額(仟元):9,379
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
80,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
13.33
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
營運收入
1.事實發生日:114/02/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上海鐳電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):80,000
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):80,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):80,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):31,357
(2)累積盈虧金額(仟元):9,379
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
80,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
13.33
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
營運收入
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/12/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許家瑜/代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:待定
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/12/31
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/12/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許家瑜/代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:待定
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/12/31
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/11/12
2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:113年9月衍生性申報內容部分資訊輸入錯誤
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1)個別選擇權-公允價值；本年度認列未實現損益金額
(2)交換-公允價值
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)個別選擇權-公允價值 34,347；本年度認列未實現損益金額 -388
(2)交換-公允價值 9,470
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)個別選擇權-公允價值 -388；本年度認列未實現損益金額 443
(2)交換-公允價值 -195
9.因應措施:更正重新上傳113年9月衍生性申報內容
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:113年9月衍生性申報內容部分資訊輸入錯誤
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1)個別選擇權-公允價值；本年度認列未實現損益金額
(2)交換-公允價值
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)個別選擇權-公允價值 34,347；本年度認列未實現損益金額 -388
(2)交換-公允價值 9,470
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)個別選擇權-公允價值 -388；本年度認列未實現損益金額 443
(2)交換-公允價值 -195
9.因應措施:更正重新上傳113年9月衍生性申報內容
10.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長兼財務主管暨發言人、會計主管
2.發生變動日期:113/10/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務長-不適用
(2)會計主管-蕭柏勤/鐳洋科技股份有限公司會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務長-胡文修/鐳洋科技股份有限公司財務經理暨發言人
(2)會計主管-林翰慧/鐳洋科技股份有限公司會計資深專員；
勤業眾信聯合會計師事務所副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:(1)財務長新任 (2)會計主管辭職
6.異動原因:(1)新任(2)辭職
7.生效日期:(1)財務長於113/10/03新任(2)會計主管於113/10/11辭職
8.其他應敘明事項:本公司職務調整已於113/10/03董事會決議通過
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長兼財務主管暨發言人、會計主管
2.發生變動日期:113/10/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務長-不適用
(2)會計主管-蕭柏勤/鐳洋科技股份有限公司會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務長-胡文修/鐳洋科技股份有限公司財務經理暨發言人
(2)會計主管-林翰慧/鐳洋科技股份有限公司會計資深專員；
勤業眾信聯合會計師事務所副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:(1)財務長新任 (2)會計主管辭職
6.異動原因:(1)新任(2)辭職
7.生效日期:(1)財務長於113/10/03新任(2)會計主管於113/10/11辭職
8.其他應敘明事項:本公司職務調整已於113/10/03董事會決議通過
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長兼財務主管暨發言人、會計主管
2.發生變動日期:113/10/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務長-不適用
(2)會計主管-蕭柏勤/鐳洋科技股份有限公司會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務長-胡文修/鐳洋科技股份有限公司財務經理暨發言人
(2)會計主管-林翰慧/鐳洋科技股份有限公司會計資深專員；
勤業眾信聯合會計師事務所副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:(1)財務長新任 (2)會計主管職務調整
6.異動原因:(1)新任(2)職務調整
7.生效日期:113/10/03
8.其他應敘明事項:本公司職務調整已於113/10/03董事會決議通過
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長兼財務主管暨發言人、會計主管
2.發生變動日期:113/10/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務長-不適用
(2)會計主管-蕭柏勤/鐳洋科技股份有限公司會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務長-胡文修/鐳洋科技股份有限公司財務經理暨發言人
(2)會計主管-林翰慧/鐳洋科技股份有限公司會計資深專員；
勤業眾信聯合會計師事務所副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:(1)財務長新任 (2)會計主管職務調整
6.異動原因:(1)新任(2)職務調整
7.生效日期:113/10/03
8.其他應敘明事項:本公司職務調整已於113/10/03董事會決議通過
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/08/26
2.法人名稱:儷晉投資股份有限公司
3.舊任者姓名:ERIC LIN
4.舊任者簡歷:Cassia Global Management-Founder
5.新任者姓名:周瑞宏
6.新任者簡歷:鐳洋科技股份有限公司先進技術研發處技術長
7.異動原因:法人董事改派法人代表
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112年11月22日至115年11月21日
9.新任生效日期:113/08/26
10.其他應敘明事項:無
2.法人名稱:儷晉投資股份有限公司
3.舊任者姓名:ERIC LIN
4.舊任者簡歷:Cassia Global Management-Founder
5.新任者姓名:周瑞宏
6.新任者簡歷:鐳洋科技股份有限公司先進技術研發處技術長
7.異動原因:法人董事改派法人代表
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112年11月22日至115年11月21日
9.新任生效日期:113/08/26
10.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):128,935
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):40,064
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,941)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(16,248)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18,700)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(18,700)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.62)
11.期末總資產(仟元):696,172
12.期末總負債(仟元):95,852
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):600,320
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):128,935
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):40,064
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,941)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(16,248)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18,700)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(18,700)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.62)
11.期末總資產(仟元):696,172
12.期末總負債(仟元):95,852
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):600,320
14.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司112年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司112年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:113/06/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡元哲/發言人、胡文修/代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:胡文修/發言人、許家瑜/代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/06/21
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:113/06/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡元哲/發言人、胡文修/代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:胡文修/發言人、許家瑜/代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/06/21
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:113/06/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡元哲/策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫時從缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/06/21
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:113/06/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡元哲/策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫時從缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/06/21
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/04/12
2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補提列「特別盈餘公積」
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司董事會決議股利分派申報情形公告，
修正「提列特別盈餘公積」金額。
7.更正前金額/內容/頁次:
提列特別盈餘公積 0元；可供分配盈餘 37,439,609；期末未分配盈餘 37,439,609
8.更正後金額/內容/頁次:
提列特別盈餘公積669,011；可供分配盈餘 36,770,598；期末未分配盈餘 36,770,598
9.因應措施:重新公告股利分派申報情形
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補提列「特別盈餘公積」
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司董事會決議股利分派申報情形公告，
修正「提列特別盈餘公積」金額。
7.更正前金額/內容/頁次:
提列特別盈餘公積 0元；可供分配盈餘 37,439,609；期末未分配盈餘 37,439,609
8.更正後金額/內容/頁次:
提列特別盈餘公積669,011；可供分配盈餘 36,770,598；期末未分配盈餘 36,770,598
9.因應措施:重新公告股利分派申報情形
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(遠雄U-TOWN)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書
(2)本公司112年度審計委員會審查報告書案。
(3)本公司112年度員工酬勞分配案
(4)修訂董事會議事運作管理及規範、審計委員會組織規程案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(遠雄U-TOWN)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書
(2)本公司112年度審計委員會審查報告書案。
(3)本公司112年度員工酬勞分配案
(4)修訂董事會議事運作管理及規範、審計委員會組織規程案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/10
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):397,885
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):144,905
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,928
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,060
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,254
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,254
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
11.期末總資產(仟元):731,716
12.期末總負債(仟元):113,883
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):617,833
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):397,885
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):144,905
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,928
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,060
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,254
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,254
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
11.期末總資產(仟元):731,716
12.期末總負債(仟元):113,883
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):617,833
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/04/10
2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)內部控制制度有效性之考核暨聲明書案
(2)簽證會計師之獨立性及適任性評估案
(3)擬委任簽證會計師並決議報酬案
(4)本公司112年度營業報告書案
(5)本公司112年度財務報表案
(6)本公司112年度盈餘分配案
(7)本公司擬與兆豐國際商業銀行申請融資額度續約
(8)本公司113年度股東常會召開相關事宜
(9)本公司擬受理股東提案權相關作業事宜案
(10)本公司112年度經理人績效獎金發放案
(11)本公司112年度員工酬勞分配案
(12)本公司113年度經理人調薪案
(13)本公司113年度經理人端午節獎金發放案
(14)113年度激勵人才方案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)內部控制制度有效性之考核暨聲明書案
(2)簽證會計師之獨立性及適任性評估案
(3)擬委任簽證會計師並決議報酬案
(4)本公司112年度營業報告書案
(5)本公司112年度財務報表案
(6)本公司112年度盈餘分配案
(7)本公司擬與兆豐國際商業銀行申請融資額度續約
(8)本公司113年度股東常會召開相關事宜
(9)本公司擬受理股東提案權相關作業事宜案
(10)本公司112年度經理人績效獎金發放案
(11)本公司112年度員工酬勞分配案
(12)本公司113年度經理人調薪案
(13)本公司113年度經理人端午節獎金發放案
(14)113年度激勵人才方案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站>
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