公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案) ｜奧孟亞

1.董事會決議日期:114/04/11

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3-2號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會查核報告

(3)健全營運計劃執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)申請本公司股票上市案

(2)配合股票初次上市前辦理現金增資發行新股，擬提請原股

東全數放棄認購之權利案

(3)修訂「公司章程」部份條文案(新增)

(4)修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案(新增)

(5)解除董事及其代表人競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：

114年4月1日至114年4月11日16時止；

受理處所：奧孟亞股份有限公司；

地址：台北市南港區園區街3之2號4樓

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。