公告本公司董事會決議召開114年股東常會及相關事宜(新增議案

公告本公司董事會決議召開114年股東常會及相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:114/04/16

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路三段135號5樓 (台北辦公室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止案。

(2)修訂「公司章程」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司擬於114年4月18日起至114年4月28日17時止，受理

持股1%以上股東就本次股東會以書面方式提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依

規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受

理提案處所：惠民實業股份有限公司。地址：台北市松山區民生東路三段135號5樓。

電話：(02)2765-6655。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。