公告本公司114年股東常會重要決議事項(假決議) ｜上峰科技

1.事實發生日:114/04/30

2.發生緣由:

重要決議事項一、民國113年度財務報表及營業報告書案。

通過本公司民國113年度財務報表及營業報告書案。

因出席率未達已發行股數二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，

故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。

重要決議事項二、民國113年度盈餘分配案。

通過承認本公司民國113年度盈餘分派案。

因出席率未達已發行股數二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，

故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。

重要決議事項三、修訂「公司章程」案。

本案需經股東會特別決議，不適用假決議，因出席率未達已發行股數二分之一

以上(35.22%)，故不予討論，擇期另行公告股東會討論。

重要決議事項四、修訂「股東會議事規則」案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

因出席率未達已發行股數二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，

故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。

重要決議事項五、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

因出席率未達已發行股數二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，

故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。

重要決議事項六、全面改選董事（含獨立董事）案。

董事選舉並不適用假決議，故擇期另行公告股東會選舉。

重要決議事項七、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

本案需經股東會特別決議，不適用假決議，因出席率未達已發行股數二分之一

以上(35.22%)，故不予討論，擇期另行公告股東會討論。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)本次股東會假決議事項，將依公司法第175條規定，於一個月內再行召集第二

次股東常會。如仍有已發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權

過半數之同意，第二次股東會決議事項視為通過。

(2)依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函，毋庸依公司法第165條

辦理股票停止過戶，而以第1次股東會之股東為開會通知對象。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。