本公司董事會通過召開114年第二次股東常會相關事宜 ｜上峰科技

1.事實發生日:114/05/15

2.發生緣由:本公司董事會通過召開114年第二次股東常會相關事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：114/05/15

二、股東會召開日期：114/06/18（星期三）上午09:30時整。

三、股東會召開地點：新竹市東區慈雲路118號27樓會議室。

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集事由：

1、承認事項

(1)民國113年度財務報表及營業報告書案。

(2)民國113年度盈餘分配案。

2、討論事項

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

3、臨時動議

4、散會

六、因召開第二次股東常會係依公司法第175條規定，

及經濟部99年1月12日經商字09902400130號函釋，

毋庸重新依公司法第165條辦理股票停止過戶、

且毋庸重新依公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。