公告本公司114年股東會全面改選董事暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/05/07

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:陳龍政

(2)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:徐旭東

(3)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:周添財

(4)董事:台新國際商業銀行股份有限公司代表人:韓志超

(5)董事:美心西餐廳股份有限公司代表人:徐之豐

(6)董事:煥煒企業股份有限公司代表人:薛昌煒

(7)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:戴光政

(8)董事:嘉裕股份有限公司代表人:楊詠薇

(9)董事:年豐投資股份有限公司代表人:賴世聲

(10)董事:年豐投資股份有限公司代表人:梁鈺汶

(11)獨立董事:涂三遷

(12)獨立董事:吳聰敏

(13)獨立董事:陳一如

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:陳龍政

(2)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:徐旭東

(3)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:周添財

(4)董事:台新國際商業銀行股份有限公司代表人:韓志超

(5)董事:美心西餐廳股份有限公司代表人:賴世聲

(6)董事:煥煒企業股份有限公司代表人:薛昌煒

(7)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:戴光政

(8)董事:嘉裕股份有限公司代表人:楊詠薇

(9)董事:年豐投資股份有限公司代表人:林秀美

(10)董事:年豐投資股份有限公司代表人:梁鈺汶

(11)獨立董事:沈仰斌

(12)獨立董事:張敬人

4.異動原因:全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事:陳龍政/選任時持有224,107股

(2)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:徐旭東/選任時持有143,480,102股

(3)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:周添財/選任時持有143,480,102股

(4)董事:台新國際商業銀行股份有限公司代表人:韓志超/選任時持有88,726,915股

(5)董事:美心西餐廳股份有限公司代表人:賴世聲/選任時持有85,160股

(6)董事:煥煒企業股份有限公司代表人:薛昌煒/選任時持有9,459,999股

(7)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:戴光政/選任時持有143,480,102股

(8)董事:嘉裕股份有限公司代表人:楊詠薇/選任時持有36,476,840股

(9)董事:年豐投資股份有限公司代表人:林秀美/選任時持有28,029股

(10)董事:年豐投資股份有限公司代表人:梁鈺汶/選任時持有28,029股

(11)獨立董事:沈仰斌/選任時持有0股

(12)獨立董事:張敬人/選任時持有0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/10~114/05/09

7.新任生效日期:114/05/07

8.同任期董事變動比率:全面改選,變動比率5/13

9.其他應敘明事項:應選董事13席(含3席獨立董事),當選董事12席(含2席獨立董事)。