大中票券金融公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:114/05/07

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:陳龍政

(2)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:徐旭東

(3)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:周添財

(4)董事:台新國際商業銀行股份有限公司代表人:韓志超

(5)董事:美心西餐廳股份有限公司代表人:徐之豐

(6)董事:煥煒企業股份有限公司代表人:薛昌煒

(7)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:戴光政

(8)董事:嘉裕股份有限公司代表人:楊詠薇

(9)董事:年豐投資股份有限公司代表人:賴世聲

(10)董事:年豐投資股份有限公司代表人:梁鈺汶

(11)獨立董事:涂三遷

(12)獨立董事:吳聰敏

(13)獨立董事:陳一如

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:陳龍政

(2)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:徐旭東

(3)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:周添財

(4)董事:台新國際商業銀行股份有限公司代表人:韓志超

(5)董事:美心西餐廳股份有限公司代表人:賴世聲

(6)董事:煥煒企業股份有限公司代表人:薛昌煒

(7)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:戴光政

(8)董事:嘉裕股份有限公司代表人:楊詠薇

(9)董事:年豐投資股份有限公司代表人:林秀美

(10)董事:年豐投資股份有限公司代表人:梁鈺汶

(11)獨立董事:沈仰斌

(12)獨立董事:張敬人

4.異動原因:全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事:陳龍政/選任時持有224,107股

(2)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:徐旭東/選任時持有143,480,102股

(3)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:周添財/選任時持有143,480,102股

(4)董事:台新國際商業銀行股份有限公司代表人:韓志超/選任時持有88,726,915股

(5)董事:美心西餐廳股份有限公司代表人:賴世聲/選任時持有85,160股

(6)董事:煥煒企業股份有限公司代表人:薛昌煒/選任時持有9,459,999股

(7)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:戴光政/選任時持有143,480,102股

(8)董事:嘉裕股份有限公司代表人:楊詠薇/選任時持有36,476,840股

(9)董事:年豐投資股份有限公司代表人:林秀美/選任時持有28,029股

(10)董事:年豐投資股份有限公司代表人:梁鈺汶/選任時持有28,029股

(11)獨立董事:沈仰斌/選任時持有0股

(12)獨立董事:張敬人/選任時持有0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/10~114/05/09

7.新任生效日期:114/05/07

8.同任期董事變動比率:全面改選,變動比率5/13

9.其他應敘明事項:應選董事13席(含3席獨立董事),當選董事12席(含2席獨立董事)。

1.股東會決議日:114/05/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:遠東國際商業銀行股份有限公司，代表人:徐旭東、周添財、戴光政

董事:台新國際商業銀行股份有限公司，代表人:韓志超

董事:煥煒企業股份有限公司，代表人:薛昌煒

董事:嘉裕股份有限公司，代表人:楊詠薇

董事:年豐投資股份有限公司，代表人:林秀美

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。

4.許可從事競業行為之期間:NA

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:許可從事競業行為之期間為任職本公司董事之職務期間。

1.事實發生日:114/05/07

2.發生緣由:公告本公司第四屆審計委員會委員

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司第四屆審計委員會委員：

沈獨立董事仰斌、張獨立董事敬人。

(2)第四屆「審計委員會」委員，任期自114年05月07日至117年05月06日

(同第十一屆董事任期屆滿日)止。

1.董事會決議日:114/05/07

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:陳龍政

4.新任者姓名及簡歷:陳龍政

5.異動原因:任期屆滿，新任董事推舉陳龍政先生續任董事長。

6.新任生效日期:114/05/07

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/07

2.發生緣由:配合董事任期屆滿全面改選,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:新任者待董事會聘任後，再另行公告。

1.事實發生日:111/05/102.發生緣由:公告本公司第三屆審計委員會委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司第三屆審計委員會委員： 涂獨立董事三遷、吳獨立董事聰敏、陳獨立董事一如。(2)第三屆「審計委員會」委員，任期自111年05月10日至114年05月09日 (同第十屆董事任期屆滿日)止。         

1.董事會決議日:111/05/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳龍政4.新任者姓名及簡歷:陳龍政5.異動原因:任期屆滿，新任董事推舉陳龍政先生續任董事長。6.新任生效日期:111/05/107.其他應敘明事項:無。         

1.股東會決議日:111/05/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：遠東國際商業銀行股份有限公司，代表人：徐旭東、周添財、戴光政 董事：台新國際商業銀行股份有限公司，代表人：韓志超 董事：煥煒企業股份有限公司，代表人：薛昌煒3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:許可從事競業行為之期間為任職本公司董事之職務期間。         

1.事實發生日:111/05/102.發生緣由:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:新任者待董事會聘任後，再另行公告。         

1.事實發生日:111/02/252.發生緣由:本公司股務原委由日盛證券股份有限公司股務代理部代理，自111年3月1日起，改委由亞東證券股份有限公司股務代理部代理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:凡本公司股東自111年3月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新北市板橋區新站路16號13樓，亞東證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)7753-1699。

1.事實發生日:108/05/172.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任第三屆薪酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司第三屆薪酬委員會委員： 涂獨立董事三遷、吳獨立董事聰敏、陳獨立董事一如。(2)第三屆「薪資報酬委員會」委員，任期自董事會通過後開始生效 至111年05月06日(同第九屆董事任期屆滿日)止。

1.事實發生日:108/05/072.發生緣由:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:新任者待董事會聘任後，再另行公告。

1.發生變動日期:108/05/072.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：陳一如，元智大學副教授獨立董事：蕭啟賢，大中票券金融(股)公司獨立董事獨立董事：涂三遷，燦星網通股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：陳一如，元智大學副教授獨立董事：吳聰敏，台灣大學經濟系名譽教授獨立董事：涂三遷，燦星網通股份有限公司獨立董事4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/10~108/05/097.新任生效日期:108/05/078.同任期董事變動比率:1/39.其他應敘明事項:本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會。

1.董事會決議日:108/05/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳龍政4.新任者姓名及簡歷:陳龍政5.異動原因:任期屆滿，新任董事推舉陳龍政先生續任董事長。6.新任生效日期:108/05/077.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/05/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：遠東國際商業銀行股份有限公司，代表人：徐旭東、周添財 董事：台新國際商業銀行股份有限公司，代表人：蔣世敏 董事：嘉裕股份有限公司，代表人：陳俊宏 董事：煥煒企業股份有限公司，代表人：薛昌煒3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:許可從事競業行為之期間為任職本公司董事之職務期間。

1.事實發生日:106/02/172.發生緣由:(1)公司名稱:大中票券金融股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司(3)相互持股比例:不適用(4)傳播媒體名稱:不適用(5)報導內容:不適用(6)發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 說明規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會106年2月17日決議通過發放105年度員工酬勞及董事監察人酬勞， 分別為員工酬勞新台幣23,594,852元及董事監察人酬勞新台幣10,322,748元， 全數以現金發放之。(2)董事會擬議配發員工酬勞及董事監察人酬勞與認列費用年度估計金額有差異者 ，應揭露差異數、原因及處理情形：無差異，故不適用。

1.事實發生日:105/05/202.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任第二屆薪酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司第二屆薪酬委員會委員： 涂獨立董事三遷、蕭獨立董事啟賢、陳獨立董事一如。(2)第二屆「薪資報酬委員會」委員，任期自董事會通過後開始生效 至108年05月09日(同第八屆董事任期屆滿日)止。

1.董事會決議日:105/05/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳龍政4.新任者姓名及簡歷:陳龍政5.異動原因:任期屆滿，新任董事推舉陳龍政先生續任董事長。6.新任生效日期:105/05/107.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/05/102.舊任者姓名及簡歷:董事：陳龍政，大中票券(股)公司董事長董事：遠東國際商業銀行(股)公司，代表人徐旭東，遠東國際商業銀行副董事長董事：遠東國際商業銀行(股)公司，代表人周添財，遠東國際商業銀行執行副總經理董事：美心西餐廳(股)公司，代表人徐之豐，大中票券金融(股)公司董事董事：嘉裕（股）公司，代表人楊炳連，大中票券金融(股)公司董事董事：中華化學纖維(股)公司，代表人薛昌煒，中華化學纖維(股)公司總經理獨立董事：沈仰斌，元智大學財務金融學系副教授獨立董事：沈大川，大中票券金融(股)公司獨立董事獨立董事：蕭啟賢，大中票券金融(股)公司獨立董事監察人：遠鼎投資(股)公司，代表人李其台，大中票券金融(股)公司監察人監察人：台新國際商業銀行(股)公司，代表人鍾隆毓，台新國際商業銀行總經理3.新任者姓名及簡歷:董事：陳龍政，大中票券(股)公司董事長董事：遠東國際商業銀行(股)公司，代表人徐旭東，遠東國際商業銀行副董事長董事：遠東國際商業銀行(股)公司，代表人周添財，遠東國際商業銀行執行副總經理董事：台新國際商業銀行(股)公司，代表人鍾隆毓，台新國際商業銀行總經理董事：美心西餐廳(股)公司，代表人徐之豐，大中票券金融(股)公司董事董事：煥煒企業(股)公司，代表人薛昌煒，煥煒企業(股)公司董事長董事：嘉裕（股）公司，代表人楊炳連，大中票券金融(股)公司董事董事：遠鼎投資(股)公司，代表人李其台，大中票券金融(股)公司監察人董事：年豐投資(股)公司，代表人賴世聲，萬華企業(股)公司董事董事：年豐投資(股)公司，代表人黃世宇，萬華企業(股)公司副總經理獨立董事：涂三遷，燦星網通(股)公司獨立董事獨立董事：蕭啟賢，大中票券金融(股)公司獨立董事獨立董事：陳一如，元智大學副教授暨財金學群召集人暨英專班主任4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事：陳龍政（持有股數：200,000股） 董事：遠東國際商業銀行(股)公司，代表人徐旭東（持有股數：95,492,515股） 董事：遠東國際商業銀行(股)公司，代表人周添財（持有股數：95,492,515股） 董事：台新國際商業銀行(股)公司，代表人鍾隆毓（持有股數：79,182,224股） 董事：美心西餐廳(股)公司，代表人徐之豐（持有股數：76,000股） 董事：煥煒企業(股)公司，代表人薛昌煒，（持有股數：5,416,000股） 董事：嘉裕（股）公司，代表人楊炳連（持有股數：32,552,889股） 董事：遠鼎投資(股)公司，代表人李其台（持有股數：2,165,000股） 董事：年豐投資(股)公司，化表人賴世聲（持有股數：1,000股） 董事：年豐投資(股)公司，化表人黃世宇（持有股數：1,000股） 獨立董事：涂三遷（持有股數：０） 獨立董事：蕭啟賢（持有股數：０） 獨立董事：陳一如（持有股數：０）6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/05/11~105/05/107.新任生效日期:105/05/108.同任期董事變動比率:全面改選，變動比率:7/139.其他應敘明事項:本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。

1.股東會決議日:105/05/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：遠東國際商業銀行股份有限公司，代表人：徐旭東、周添財　 董事：台新國際商業銀行股份有限公司，代表人：鍾隆毓 董事：嘉裕股份有限公司，代表人：楊炳連 董事：煥煒企業股份有限公司，薛昌煒3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:許可從事競業行為之期間為任職本公司董事之職務期間。