補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期相關事宜 ｜多那之國際

1.董事會決議日期：114/05/06

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：高雄市三民區同盟二路215號B1會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告書。

2：113年度審計委員會審查報告書。

3：113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4：113年度盈餘分配現金股利暨資本公積

發放現金情形報告。(本次增列)

5：訂定本公司「公司治理實務守則」案。

6：訂定本公司「誠信經營守則」案。

7：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

8：訂定本公司「道德行為標準」案。

9：訂定本公司「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二：承認事項

1：本公司113年度營業報告書及財務報表案。

2：本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2：股票上櫃案。

3：初次申請股票上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，

擬請原股東放棄優先認購權利案。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/27

10.停止過戶截止日期：114/06/25

11.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。