公告本公司董事會決議召開114年股東常會、受理股東提案及本公 ｜廣化科技

公告本公司董事會決議召開114年股東常會、受理股東提案及本公司董事(含獨立董事)提名相關事宜(新增股東會議案)

1.董事會決議日期：114/05/08

2.股東會召開日期：114/06/19

3.股東會召開地點：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：審計委員會查核113年度各項表冊報告。

3：113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表承認案。

2：113年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

1：修正本公司「公司章程」案。

2：修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

3：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

4：公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。(本次新增)

5：初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。

(本次新增)

6：私募現金增資發行普通股案。(本次新增)

8.召集事由四：選舉事項

1：改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/21

12.停止過戶截止日期：114/06/19

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司自民國114年04月08日起至114年04月17日止，

受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定

辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂路

一段169-2號2樓。電話：03-5577668

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。