修訂本公司114年股東常會召集事由案 ｜竟天生物科技

1.董事會決議日期：114/05/12

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告

2：113年度審計委員會查核報告

3：113年度累積虧損達實收資本額二分之一報告

4：健全營運計畫執行情形報告

5：不繼續辦理113年通過辦理發行私募普通股案。(新增)

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表案

2：113年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項(新增)

1：本公司擬辦理私募發行普通股案

2：修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/27

10.停止過戶截止日期：114/06/25

11.其他應敘明事項：本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月24日至114年6月22日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。