公告本公司董事會決議召開114年股東常會(增加討論事項) ｜葳天科技

1.董事會決議日期：114/05/14

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：桃園市中壢區西園路89號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：一一三年度營業報告案。

2：審計委員會查核一一三年度各項表冊報告案。

6.召集事由二：承認事項

1：承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

2：承認一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：解除本公司董事競業限制案。

2：申請終止登錄興櫃股票買賣及停止公開發行案。

3：修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

1：補選第八屆董事一席案。

9.召集事由、臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/04/27

11.停止過戶截止日期：114/06/25

12.其他應敘明事項：新增討論事項第2、3案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。