公告本公司114年股東常會增選董事2席(含1席獨立董事) ｜安葆國際實業

1.發生變動日期:114/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表人及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

增選董事當選人:

法人董事齊翰投資股份有限公司代表人劉克昌

增選獨立董事當選人:

蕭英怡

6.新任者簡歷:

增選董事當選人:

法人董事齊翰投資股份有限公司代表人劉克昌/原長企業股份有限公司董事長

增選獨立董事當選人:

蕭英怡/致伸科技股份有限公司財務暨資訊總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:股東常會增選董事2席(含1席獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

法人董事齊翰投資股份有限公司代表人劉克昌/持股數：1,500,001股

獨立董事蕭英怡/持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/21~116/11/20

11.新任生效日期:114/05/23

12.同任期董事變動比率:1/5

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無