公告本公司114年股東常會重要決議事項 ｜安葆國際實業

1.股東會日期:114/05/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事2席(含1席獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一) 通過修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。

(二) 通過修訂背書保證管理辦法部分條文案。

(三) 通過修訂取得或處分資產管理辦法部分條文案。

(四) 通過修訂董事選舉辦法部分條文案。

(五) 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無