公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期：114/05/27

2.股東臨時會召開日期：114/07/18

3.股東臨時會召開地點：台北巿南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區1樓會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：健全營運計劃執行情形報告。

(2)：修正本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修正本公司「公司章程」案。

(2)：修正本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。

(3)：修正本公司「股東會議事規則」案。

(4)：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)：修正本公司「背書保證作業程序」案。

(6)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(7)：修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：增選本公司三席獨立董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：擬解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/06/19

11.停止過戶截止日期：114/07/18

12.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定辦理，公司董事選舉採候選人提名制度者，

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。

受理期間：中華民國114年6月2日至6月12日下午四時止。

提名受理處所:智新生技股份有限公司

(地址:台北市南港區忠孝東路七段508號14樓之6)。