公告本公司114年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生 ｜昱厚生技

公告本公司114年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:114/06/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：徐悠深

董 事：陳璧榮

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:李美惠

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂

董 事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：吳維修

董 事：中加顧問(股)公司

獨立董事：黃雅惠

獨立董事：李如虹

獨立董事：李敏奎

4.舊任者簡歷:

董 事：徐悠深 本公司董事長兼總經理

董 事：陳璧榮 本公司顧問

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:李美惠 昱嘉科技股份有限公司 董事長

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 昱厚生技(股)公司 顧問

董 事：中加顧問(股)公司 全福生物科技(股)公司 董事

董 事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人吳維修 益得生物科技(股)公司總經理

獨立董事：黃雅惠 國賓大飯店(股)公司 獨立董事

獨立董事：李如虹 瑞典商 BTS 顧問公司 資深顧問

獨立董事：李敏奎 三聯科技（股）公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董 事：黃一旭

董 事：吳浩群

董 事：陳璧榮

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深

董 事：中加顧問(股)公司

獨立董事：陳桂恒

獨立董事：朱瑋齡

獨立董事：黃雅惠

6.新任者簡歷:

董 事：黃一旭 本公司顧問

董 事：陳璧榮 本公司顧問

董 事：吳浩群 浩群國際生技(股)公司 執行長

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 本公司顧問

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深 本公司董事長兼總經理

董 事：中加顧問(股)公司 全福生物科技(股)公司 董事

獨立董事：陳桂恒

御華生醫(股)公司 執行長

獨立董事：朱瑋齡

鈺太科技(股)公司 獨立董事

獨立董事：黃雅惠

國賓大飯店(股)公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事：黃一旭 持有股數4,980,507 股

董 事：陳璧榮 持有股數2,407,239 股

董 事：吳浩群 持有股數283,250 股

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 持有股數 12,046,252 股

董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深 持有股數 12,046,252 股

董 事：中加顧問(股)公司 持有股數 1,000 股

獨立董事：陳桂恒 持有股數 0 股

獨立董事：朱瑋齡 持有股數 0 股

獨立董事：黃雅惠 持有股數 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

11.新任生效日期:114/06/03

12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。