全面改選本公司董事(含獨立董事) ｜宏碁遊戲

1.發生變動日期:114/06/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國

(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖

(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠

獨立董事：

(1)廖瑛瑛

(2)詹文嶽

(3)廖文華

(4)謝琬如

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/宏碁遊戲(股)公司董事長

(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁遊戲(股)公司董事

(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠/宏碁遊戲(股)公司董事

獨立董事：

(1)廖瑛瑛/鉅亨證券投資顧問(股)公司監察人

(2)詹文嶽/宏碁智醫股份有限公司獨立董事

(3)廖文華/智聯服務股份有限公司獨立董事

(4)謝琬如/椐林實業有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國

(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖

(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠

獨立董事：

(1)廖瑛瑛

(2)詹文嶽

(3)廖文華

(4)謝琬如

6.新任者簡歷:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/宏碁遊戲(股)公司董事長

(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁遊戲(股)公司董事

(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠/宏碁遊戲(股)公司董事

獨立董事：

(1)廖瑛瑛/鉅亨證券投資顧問(股)公司監察人

(2)詹文嶽/宏碁智醫股份有限公司獨立董事

(3)廖文華/智聯服務股份有限公司獨立董事

(4)謝琬如/椐林實業有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

董事全面改選

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/24,449,062股

(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/24,449,062股

(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠/24,449,062股

獨立董事：

(1)廖瑛瑛/0股

(2)詹文嶽/0股

(3)廖文華/1,000股

(4)謝琬如/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/17~114/08/16

11.新任生效日期:114/06/04

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無