公告本公司董事會重要決議事項 ｜普惠醫工

1.事實發生日:114/06/09

2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114年6月9日董事會通過之重要決議事項:

(1)擬申請本公司股票上櫃案。

(2)配合法令規定，擬於上櫃前辦理現金增資發行新股為公開承銷，原股東放棄認股案

(3)全面改選董事七席(含獨立董事四席)案。

(4)董事會提名第十二屆董事(含獨立董事)候選人名單暨資格審核案。

(5)擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(6)召開一一四年第一次股東臨時會事宜案。

(7)受理持股1%以上股東提名董事(含獨立董事)候選人之期間及處所。

(8)本公司100％投資之子公司越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司擬申請銀行借款

額度案。

(9)擬訂定員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日案。

(10) 擬解散本公司100%投資之子公司美德來有限公司及清算人指派案。

(11) 擬向中華票券申請發行商業本票續約及增加額度案。

(12) 新增聯邦銀行授信額度案。

(13) 新增申請台新銀行及台北富邦銀行授信額度案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。