公告本公司重新指派之新任董監事名單。

1.發生變動日期:114/06/09

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：林志燃

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：巫宗嶽

監察人

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：林志燃

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：巫宗嶽

新任監察人：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文

4.異動原因:本公司因任期屆滿重新指派董事及監察人，其任

期皆由一一四年六月九日至一一七年六月八日止，共計三年。

5.新任董事選任時持股數:

新任董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳；118,675,541股

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；118,675,541股

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳；118,675,541股

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：林志燃；118,675,541股

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：巫宗嶽；118,675,541股

新任監察人：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠；118,675,541股

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文；118,675,541股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/13~114/06/12

7.新任生效日期:114/06/09

8.同任期董事變動比率:任期屆滿重新指派故不適用。

9.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東，依公司法第

一二八條之一規定，股東會職權由董事會行使