公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 ｜精華生醫

1.發生變動日期:114/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：陳俊宏

(2)董事：正忠投資有限公司法人代表人朱柏愷

(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅

(4)董事：萬益東

(5)董事：蘇淑華

4.舊任者簡歷:

(1)董事：陳俊宏/精華生醫股份有限公司董事長

(2)董事：正忠投資有限公司法人代表人朱柏愷/北京同仁堂生物科技(股)公司

副總經理

(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅/華陀扶元堂生藥科技(股)公司

董事長特助

(4)董事：萬益東/廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師

(5)董事：蘇淑華/華陀養生殿(股)公司財務主管

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：陳俊宏

(2)董事：吉百利投資有限公司法人代表人朱柏愷

(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅

(4)獨立董事：林仲貞

(5)獨立董事：鄭錦翔

(6)獨立董事：李鴻猷

(7)獨立董事：謝宜璋

6.新任者簡歷:

(1)董事：陳俊宏/精華生醫股份有限公司董事長

(2)董事：吉百利投資有限公司法人代表人朱柏愷/北京同仁堂生物科技(股)公司

副總經理

(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅/華陀扶元堂生藥科技(股)公司

董事長特助

(4)獨立董事：林仲貞/盈鑫資產管理(股)公司監察人

(5)獨立董事：鄭錦翔/雄大診所院長

(6)獨立董事：李鴻猷/翰鼎數位科技(股)公司顧問

(7)獨立董事：謝宜璋/高雄伯衡法律事務所策略長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：陳俊宏/214,414股

(2)董事：吉百利投資有限公司法人代表人朱柏愷/4,719,640股

(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅/4,729,416股

(4)獨立董事：林仲貞/0股

(5)獨立董事：鄭錦翔/0股

(6)獨立董事：李鴻猷/0股

(7)獨立董事：謝宜璋/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27

11.新任生效日期:114/06/10~117/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。