公告本公司114年股東常會決議事項 ｜精華生醫

1.股東會日期:114/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一三年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司【公司章程】案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一三年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案。

當選董事名單如下：

(1)董事：陳俊宏

(2)董事：吉百利投資有限公司(法人代表人：朱柏愷)

(3)董事：帝愷投資有限公司(法人代表人：朱育嬅)

(4)獨立董事：林仲貞

(5)獨立董事：鄭錦翔

(6)獨立董事：李鴻猷

(7)獨立董事：謝宜璋

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。

(2)通過修訂本公司【資金貸與他人作業程序】案。

(3)通過修訂本公司【股東會議事規則】案。

(4)通過廢除本公司【董事及監察人選任程序】案。

(5)通過訂定本公司【董事選任程序】案。

(6)通過配合初次上櫃，擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄認購

案。

(7)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。