114年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

1.事實發生日:114/06/11

2.發生緣由: 114年股東常會全面改選董事及監察人當選名單。

3.因應措施:

(1)舊任者姓名、職級及簡歷:

法人董事:

全家便利商店股份有限公司代表人 : 薛東都

全家便利商店股份有限公司代表人 : 葉榮廷

全家便利商店股份有限公司代表人 : 黃君毅

全家便利商店股份有限公司代表人 : 吳勝福

全家便利商店股份有限公司代表人 : 劉美玲

玉山商業銀行股份有限公司代表人 : 郭健男

拍付國際資訊股份有限公司代表人 : 林秉臻

自然人監察人:

李建興

許宗池

(2)新任者姓名、職級及簡歷:

全家便利商店股份有限公司代表人 : 薛東都

全家便利商店股份有限公司代表人 : 葉榮廷

全家便利商店股份有限公司代表人 : 黃君毅

全家便利商店股份有限公司代表人 : 許宗池

全家便利商店股份有限公司代表人 : 劉美玲

玉山商業銀行股份有限公司代表人 : 王城聰

台新創業投資股份有限公司代表人 : 林宇聲

自然人監察人:

李建興

吳勝福

(3)異動原因: 任期屆滿全面改選董事及監察人，其任期由114年06月11日至

117年06月10日止，共計三年。

(4)新任者選任時持股數 :

全家便利商店股份有限公司代表人 : 薛東都 32,088,201股

全家便利商店股份有限公司代表人 : 葉榮廷 32,088,201股

全家便利商店股份有限公司代表人 : 黃君毅 32,088,201股

全家便利商店股份有限公司代表人 : 許宗池 32,088,201股

全家便利商店股份有限公司代表人 : 劉美玲 32,088,201股

玉山商業銀行股份有限公司代表人 : 王城聰 11,256,037股

台新創業投資股份有限公司代表人 : 林宇聲 8,617,255股

(5)生效日期:114/06/11。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。