全盈支付金融科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/03/10

2.發生緣由:本公司財務主管異動案。

3.因應措施:

(1)舊任者姓名、職級及簡歷:

黃士芬/全盈支付金融科技股份有限公司財務主管。

(2)新任者姓名、職級及簡歷:暫缺。

(3)異動情形:辭職。

(4)異動原因:辭職。

(5)生效日期:114/03/10

4.其他應敘明事項:新任財務主管之聘任，待提報董事會決議通過後，另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/12

2.發生緣由:本公司代理發言人異動

3.因應措施:

(1)舊任者姓名、職級及簡歷:王怡方/全盈支付金融科技股份有限公司財務長

(2)新任者姓名、職級及簡歷:鄭沛倫/全盈支付金融科技股份有限公司執行副總

(3)異動情形:職務調整

(4)異動原因:職務調整

(5)生效日期:113/11/12

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/03

2.發生緣由:本公司董事長訂定減資基準日相關作業事宜。

3.因應措施:

一、本公司為改善財務結構，業於113年5月15日股東常會決議減少資本額

新台幣370,819,570元及銷除已發行股份37,081,957股（含私募普通股0股）。

本案業奉金融監督管理委員會113年6月28日金管證發字第1130347396號申報

生效在案。

二、本公司實收資本額為新臺幣1,000,000,000元，已發行股份總數為100,000,000股，

每股面額新臺幣10元，減資後實收資本額為新台幣629,180,430元，減資後之

普通股總股數62,918,043股，每股面額新臺幣10元。

三、本次減少資本新臺幣370,819,570元，預計銷除已發行股份37,081,957股

（含私募普通股0股），每股面額新臺幣10元， 減資比例為37.081957%。

依減資基準日股東名簿記載之股東按其持股比例，每仟股折減370.81957股以彌補

虧損。

四、減資基準日：113年7月5日。

五、本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。

六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。

4.其他應敘明事項:本公司113年5月15日股東常會決議通過，授權董事長訂定減資基準日

及減資換發股票基準日等相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/06

2.發生緣由:本公司於民國113年5月15日股東會決議通過辦理減資彌補虧損，

依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。

3.因應措施:

一、本公司業經民國113年5月15日股東會決議通過減資彌補虧損，減資金額為

新台幣370,819,570元，銷除股數37,081,957股，減資比例為37.081957%，

減資後實收資本額為新台幣629,180,430元，減資後發行股數計62,918,043股，

每股面額新台幣10元。

二、本案將呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日；本次辦理減資之

減資基準日、減資換發股票作業計畫、減資換股基準日、嗣後因本公司股本

發生變動、因法令變更或主管機關審核要求及其他相關未盡事宜，致減資比

例因此發生變動而須調整時，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

三、本公司債權人對前述減資之決議有異議者，請自公告日起31日內以書面方式向

本公司提出，

受理地址：台北市中山區中山北路二段96號5樓財務會計處收，

逾期未表示者即視為無異議，特此公告。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/15

2.發生緣由:

一、股東常會日期：113/05/15

二、重要決議事項：

(一)承認事項

(1)通過承認民國112年度營業報告書暨財務報告案。

(2)通過承認民國112年度虧損撥補案。

(二)討論事項

(1)通過辦理112年度減資彌補虧損案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/05/15

2.發生緣由:本公司於113年5月15日經股東會決議通過辦理減資彌補虧損案。

3.因應措施:

(一)減資緣由:為健全財務結構及配合未來營運發展需要，擬依公司法第168條規定

辦理減資彌補虧損。

(二)減資金額:新台幣370,819,570元。

(三)銷除股份:37,081,957股。

(四)減資比率:37.081957%

(五)減資後實收資本額:新台幣629,180,430元。

(六)減資後不滿一股之畸零股，股東可於減資換股停止過戶日前五日至停止過戶前一

日止向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，

依面額計算折付現金(抵繳無實體登錄費用)，計算至元為止，元以下捨去，其股份

授權董事長洽特定人按面額認購之。

(七)本次減資換發新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

(八)本次減資相關事宜，如經主管機關規定其他客觀因素需修正時，或其他相關未盡事

宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/04

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

一、董事會決議日期：113/03/04

二、股東會召開日期：113/05/15

三、股東會召開地點：台北市中山區中山北路二段61號7樓會議室

(全家便利商店股份有限公司7樓會議室)

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集事由：

(一)報告事項：

(1)民國112年度營業報告。

(2)監察人審查民國112年度決算表冊報告。

(3)民國112年度健全營運計畫執行情況報告。

(二)承認事項：

(1)民國112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)民國112年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1)擬辦理112年度減資彌補虧損案。

(四)臨時動議

(五)散會

六、股票停止過戶日期：民國113年3月17日起至民國113年5月15日止。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/04

2.發生緣由:本公司截至112年12月31日止未彌補虧損餘額為418,819,574元，

擬辦理資本公積-股本溢價彌補累積虧損。彌補虧損金額為新台幣48,000,000元，

彌補虧損後剩餘虧損金額為新台幣370,819,574元。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/04

2.發生緣由:董事會決議不分派股利。

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/04

2.發生緣由:本公司為健全財務結構及配合未來營運發展需要，擬依公司法第168條規定

辦理減資彌補虧損新台幣370,819,570元，減資比率為37.081957% ，減資後之實收

資本額為新台幣629,180,430元。

有關本次減資相關事宜，擬依公司法及相關法令規定辦理。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)本減資案預定股東會日期為113年5月15日。

(2)本減資案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日等相關

事宜。

(3)減資後不滿一股之畸零股，股東可於減資換股停止過戶日前五日至停止過戶前一日

止向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依

面額計算折付現金(抵繳無實體登錄費用)，計算至元為止，元以下捨去，其股份授

權董事長洽特定人按面額認購之。

(4)本次減資換發新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

(5)本次減資相關事宜，如經主管機關規定其他客觀因素需修正時，或其他相關未盡事

宜，擬提請股東會授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/22

2.發生緣由:公告本公司發言人異動

3.因應措施:

(1)舊任者姓名、職級及簡歷:唐蜀茜/全盈支付金融科技股份有限公司副總經理

(2)新任者姓名、職級及簡歷:劉美玲/全盈支付金融科技股份有限公司總經理

(3)異動情形:職務調整

(4)異動原因:公司營運需求

(5)生效日期:113/02/22

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:112/06/30

2.發生緣由:

一、股東常會日期：112/06/30

二、重要決議事項：

(一)承認事項

(1)通過承認民國111年度營業報告書暨財務報告案。

(2)通過承認民國111年度虧損撥補案。

(二)討論事項

(1)通過修訂「公司章程」案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/27

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

（1）本公司112年現金增資發行普通股24,000,000股，每股發行價格新台幣12元，

實收股款總金額新台幣288,000,000元，業已全數收足。

（2）本公司訂定112年04月27日為現金增資基準日。

1.事實發生日:112/04/24

2.發生緣由:本公司112年現金增資認股繳款期限已於112年4月24日下午3:30截止，

惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。

3.因應措施:

(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。

(2)自112年4月25日起至112年5月25日下午3:30截止為股款催繳期間。

(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持繳款書至台新國際商業銀行敦南

分行及全國各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。

4.其他應敘明事項:對繳款事宜若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構: 台新綜合

證券股份有限公司股務代理部。

(地址：台北市中山區建國北路1段96號B1，電話：(02)2504-8125。)

1.事實發生日:112/04/14

2.發生緣由:本公司經112年3月8日董事會決議通過，並業經財團法人中華民國證券櫃檯

買賣中心112年4月11日申報生效在案。

3.因應措施:

(1) 本公司112年辦理現金增資發行普通股24,000,000股，每股面額新台幣10元，計

新台幣240,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國112年4月

11日證櫃新字第1120001577號函申報生效在案。

(2) 本次現金增資發行普通股除依公司法267條規定，保留10％計2,400,000股由本公

司員工認購外，其餘90％計21,600,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之

持股比例認購，認購不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公

司股務代理辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，授權

董事長洽特定人按發行價格認購之。

(3) 本次增資相關作業擬如下：

A.最後過戶日：112年4月12日。

B.股票停止過戶期間：112年4月13日起至112年4月17日止。

C.現金增資認股基準日：112年4月17日。

D.原股東及員工認股繳款期間：112年4月19日起至112年4月24日。

E.特定人認股繳款期間：112年4月25日起至112年4月27日。

F.增資基準日：112年4月27日。

(4) 與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：112年4月14日。

(5) 委託代收價款機構：台新國際商業銀行敦南分行。

(6) 委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行建北分行。

(7) 本次辦理現金增資之主要內容，包括資金來源、發行數量、發行條件、資金運用

計劃項目、預定進度、預計可能產生效益等，及其他發行相關事宜如經主管機關

修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時或認股基準日之流通在外股數有

變動致每仟股可認購股數須調整，由董事會授權董事長視實際需要予以調整修正。

(8) 本次現金增資發行新股之新股其權利義務與原已發行股份相同。

4.其他應敘明事項:無。