公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 ｜禾馨

1.發生變動日期:114/06/11

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：

蘇怡寧；本公司董事長

陳君蕙；本公司董事

林容安；本公司董事

吳毓忻；本公司董事

陳彥融；本公司董事

(2)監察人：

慧智基因股份有限公司法人代表人洪加政；慧智基因股份有限公司總經理

慧智基因股份有限公司法人代表人張伏見；慧智基因股份有限公司財務長

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：

蘇怡寧；本公司董事長

亞拉投資股份有限公司代表人-陳君蕙；本公司董事

匯安投資有限公司代表人-陳熙蕙；本公司副總經理

慧智基因股份有限公司代表人-洪加政；慧智基因股份有限公司總經理

吳毓忻；本公司董事

(2)獨立董事：

謝武勳；國泰綜合醫院小兒科顧問醫師

蕭維德；理暘國際法律事務所律師

張克豪；威律法律事務所合署律師

簡敏宇；富博聯合會計師事務所執業會計師

4.異動原因:為符合公司治理，提前全面改選增加獨立董事

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：

蘇怡寧：1,880,000股

亞拉投資股份有限公司代表人-陳君蕙：4,460,000股

匯安投資有限公司代表人-陳熙蕙：1,970,000股

慧智基因股份有限公司代表人-洪加政：14,825,000股

吳毓忻：164,254股

(2)獨立董事：

謝武勳： 0股

蕭維德： 0股

張克豪： 0股

簡敏宇： 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/05~116/06/04

7.新任生效日期:114/06/11

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。