本公司114年股東常會重要決議事項 ｜禾馨

1.事實發生日:114/06/11

2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項

一、承認事項:

(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認113年度盈餘分配案。

二、選舉暨討論事項:

(一)全面改選董事案。

本公司第四屆董事(含獨立董事)9席，董事當選名單如下:

(1)董事:蘇怡寧

(2)董事:亞拉投資股份有限公司代表人-陳君蕙

(3)董事:匯安投資有限公司代表人-陳熙蕙

(4)董事:慧智基因股份有限公司代表人-洪加政

(5)董事:吳毓忻

(6)獨立董事:謝武勳

(7)獨立董事:蕭維德

(8)獨立董事:張克豪

(9)獨立董事:簡敏宇

(二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。