禾馨公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/06/11

2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項

一、承認事項:

(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認113年度盈餘分配案。

二、選舉暨討論事項:

(一)全面改選董事案。

本公司第四屆董事(含獨立董事)9席，董事當選名單如下:

(1)董事:蘇怡寧

(2)董事:亞拉投資股份有限公司代表人-陳君蕙

(3)董事:匯安投資有限公司代表人-陳熙蕙

(4)董事:慧智基因股份有限公司代表人-洪加政

(5)董事:吳毓忻

(6)獨立董事:謝武勳

(7)獨立董事:蕭維德

(8)獨立董事:張克豪

(9)獨立董事:簡敏宇

(二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/11

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：

蘇怡寧；本公司董事長

陳君蕙；本公司董事

林容安；本公司董事

吳毓忻；本公司董事

陳彥融；本公司董事

(2)監察人：

慧智基因股份有限公司法人代表人洪加政；慧智基因股份有限公司總經理

慧智基因股份有限公司法人代表人張伏見；慧智基因股份有限公司財務長

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：

蘇怡寧；本公司董事長

亞拉投資股份有限公司代表人-陳君蕙；本公司董事

匯安投資有限公司代表人-陳熙蕙；本公司副總經理

慧智基因股份有限公司代表人-洪加政；慧智基因股份有限公司總經理

吳毓忻；本公司董事

(2)獨立董事：

謝武勳；國泰綜合醫院小兒科顧問醫師

蕭維德；理暘國際法律事務所律師

張克豪；威律法律事務所合署律師

簡敏宇；富博聯合會計師事務所執業會計師

4.異動原因:為符合公司治理，提前全面改選增加獨立董事

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：

蘇怡寧：1,880,000股

亞拉投資股份有限公司代表人-陳君蕙：4,460,000股

匯安投資有限公司代表人-陳熙蕙：1,970,000股

慧智基因股份有限公司代表人-洪加政：14,825,000股

吳毓忻：164,254股

(2)獨立董事：

謝武勳： 0股

蕭維德： 0股

張克豪： 0股

簡敏宇： 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/05~116/06/04

7.新任生效日期:114/06/11

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/06/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：

蘇怡寧；本公司董事長

亞拉投資股份有限公司代表人-陳君蕙；本公司董事

匯安投資有限公司代表人-陳熙蕙；本公司副總經理

慧智基因(股)公司代表人-洪加政；慧智基因(股)公司總經理

吳毓忻；本公司董事

(2)獨立董事：

謝武勳；國泰綜合醫院小兒科顧問醫師

蕭維德；理暘國際法律事務所律師

張克豪；威律法律事務所合署律師

簡敏宇；富博聯合會計師事務所執業會計師

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:114/06/11~117/06/10

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經投票表決結果達法定通過數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:114/06/11

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:蘇怡寧/禾馨股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:蘇怡寧/禾馨股份有限公司董事長

5.異動原因:全面改選董事後選任董事長

6.新任生效日期:114/06/11

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/11

2.發生緣由:114年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計

委員會委員，公告本公司第一屆審計委員會名單如下:

(1)新任者姓名及簡歷:

謝武勳；國泰綜合醫院小兒科顧問醫師

蕭維德；理暘國際法律事務所律師

張克豪；威律法律事務所合署律師

簡敏宇；富博聯合會計師事務所執業會計師

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:任期114/06/11~117/06/10（同第四屆董事會任期）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。