公告本公司114年股東常會補選董事3席(含2席獨立董事)當選 ｜國鼎生物科技

公告本公司114年股東常會補選董事3席(含2席獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

董 事:王靜華

獨立董事:吳振吉

獨立董事:黃仕旗

6.新任者簡歷:

董 事:王靜華/國際通行銷有限公司負責人

獨立董事:吳振吉/臺大醫學院醫學系耳鼻喉科教授

獨立董事:黃仕旗/台睿生物科技股份有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:114年股東常會補選3席董事(含2席獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董 事:王靜華/持有股數618,163股

獨立董事:吳振吉/持有股數 0股

獨立董事:黃仕旗/持有股數160,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07-115/06/06

11.新任生效日期:114/06/11

12.同任期董事變動比率:3/9

13.同任期獨立董事變動比率:2/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無