公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) ｜橘焱胡同國際

1.發生變動日期:114/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：吳念忠

(2)董事：洪明賢

(3)法人董事：應治投資(股)公司，代表人：陳雅芬

(4)法人董事：應治投資(股)公司，代表人：楊哲瑋

(5)法人董事：能率創新(股)公司，代表人：董恩劭

(6)法人董事：能率創新(股)公司，代表人：周哲毅

(7)獨立董事：何承榮

(8)獨立董事：黃世賓

(9)獨立董事：林思瑜

4.舊任者簡歷:

(1)董事：吳念忠

簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 策略長

同賞一股份有限公司 董事長

同賞宴股份有限公司 董事長

逸國際餐食股份有限公司 董事長

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事

桔色(上海)餐飲管理有限公司 董事長

G YEN Co., LTD 董事長

應治投資(股)公司 董事長

香港商安裕得餐材貿易有限公司 董事長

台灣千房(股)公司 監察人

(2)董事：洪明賢

簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 總經理

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事長

G YEN Co., LTD 董事

明盈投資有限公司 負責人

(3)法人董事：應治投資(股)公司，代表人：陳雅芬

簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 副總

(4)法人董事：應治投資(股)公司法人代表人：楊哲瑋

簡歷：橘焱胡同國際股份有限公司 總經理

同賞宴股份有限公司 總經理

杰立餐飲股份有限公司 負責人

杰富餐飲股份有限公司 負責人

壹兒山股份有限公司 負責人

(5)法人董事：能率創新(股)公司，代表人：董恩劭

簡歷：能率亞洲資本管理顧問有限公司 投資部經理

佳能企業(股)公司 董事

(6)法人董事：能率創新(股)公司，代表人：周哲毅

簡歷：誠信聯合會計師事務所 會計師

能率創新(股)公司 協理

鴻碩精密電工(股)公司 獨立董事

捷邦國際科技(股)公司 監察人

捷邦精密(股)公司 董事

應華工業(股)公司 董事

精能光學(股)公司 董事

毅金精密(股)公司 董事

潘意電子(股)公司 監察人

南洋染整(股)公司 獨立董事

(7)獨立董事：何承榮

簡歷：南洋染整(股)公司 財務經理

南岩半導體(股)公司 財務經理

華曜電(股)公司 監察人

東磊科技(股)公司 監察人

(8)獨立董事：黃世賓

簡歷：定穎投資控股股份有限公司 業務處長

(9)獨立董事：林思瑜

簡歷：叡興投資(股)公司 負責人

寰旺有限公司 董事

金渝有限公司 負責人

香港商天洋有限公司 負責人

松角實業(股)公司 負責人

松樹角(股)公司 負責人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：吳念忠

(2)董事：洪明賢

(3)法人董事：應治投資(股)公司，代表人：陳雅芬

(4)法人董事：應治投資(股)公司，代表人：楊哲瑋

(5)法人董事：能率創新(股)公司，代表人：董恩劭

(6)法人董事：能率創新(股)公司，代表人：周哲毅

(7)獨立董事：何承榮

(8)獨立董事：黃世賓

(9)獨立董事：趙小偉

6.新任者簡歷:

(1)董事：吳念忠

簡歷：橘焱胡同國際股份有限公司 策略長

同賞一股份有限公司 董事長

同賞宴股份有限公司 董事長

逸國際餐食股份有限公司 董事長

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事

桔色(上海)餐飲管理有限公司 董事長

G YEN Co., LTD 董事長

應治投資股份有限公司 董事長

香港商安裕得餐材貿易有限公司 董事長

台灣千房股份有限公司 監察人

(2)董事：洪明賢

簡歷：橘焱胡同國際股份有限公司 公關長

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事長

G YEN Co., LTD 董事

明盈投資有限公司 負責人

(3)法人董事：應治投資(股)公司法人代表人：陳雅芬

簡歷：橘焱胡同國際股份有限公司 副總

(4)法人董事：應治投資(股)公司法人代表人：楊哲瑋

簡歷：橘焱胡同國際股份有限公司 總經理

同賞宴股份有限公司 總經理

杰立餐飲股份有限公司 負責人

杰富餐飲股份有限公司 負責人

壹兒山股份有限公司 負責人

(5)法人董事：能率創新(股)公司法人代表人：董恩劭

簡歷：能率亞洲資本管理顧問有限公司 投資部協理

(6)法人董事：能率創新(股)公司法人代表人：周哲毅

簡歷：弘大會計師事務所 會計師

能率創新股份有限公司 協理

鴻碩精密電工股份有限公司 獨立董事

捷邦國際科技股份有限公司 監察人

應華工業股份有限公司 董事

精能光學股份有限公司 董事

毅金精密股份有限公司 董事

潘意電子股份有限公司 監察人

南洋染整股份有限公司 獨立董事

(7)獨立董事：何承榮

簡歷：南洋染整(股)公司 財務經理

南岩半導體(股)公司 財務經理

華曜電(股)公司 監察人

東磊科技(股)公司 監察人

(8)獨立董事：黃世賓

簡歷：定穎投資控股股份有限公司 業務處長

(9)獨立董事：趙小偉

簡歷：KPMG 財務顧問部經理

台灣工業銀行企業理財部經理

大華證券承銷部協理

能率管理顧問（股）公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：吳念忠，持股數1,199,893股

(2)董事：洪明賢，持股數310,602股

(3)法人董事：應治投資(股)公司，代表人：陳雅芬，持股數1,109,190股

(4)法人董事：應治投資(股)公司，代表人：楊哲瑋，持股數1,109,190股

(5)法人董事：能率創新(股)公司法人，代表人：董恩劭，持股數1,249,473股

(6)法人董事：能率創新(股)公司法人，代表人：周哲毅，持股數1,249,473股

(7)獨立董事：何承榮，持股數0股

(8)獨立董事：黃世賓，持股數0股

(9)獨立董事：趙小偉，持股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/19 ~ 114/05/18

11.新任生效日期:114/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無