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代子公司ENIMMUNE-RMTBIOTECHPTE.LTD.公告董事會決議通過辦理現金減資案(補充114/05/14重大訊息)

1.董事會決議日期:114/06/16

2.減資緣由:經與股東共同討論，雙方對於公司經營理念不同，同時為健全公司財務結構

及維護母公司股東權益，擬辦理現金減資消除股份。

3.減資金額:美金5,162,055元

4.消除股份::45,000,000股

5.減資比率:45%

6.減資後實收資本額:美金5,500,000元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)董事會通過授權指定子公司董事全權處理召集股東會、訂定減資基準日及其他相關

事宜。

(2)此案尚須經子公司EB公司之當地主管機關核准。

(3)本案係擬減除合資股東於111年10月28日經公告以USD 4,500,000所認購之

45,000,000股，亦即45%持股，減資後由母公司百分之百持有EB公司股份，母公司

並承諾於12個月內提供財務支援，以平衡其資產負債情形，並作為未來母公司產品

進入東南亞市場之通路發展與財務交易核心樞紐。

(4)EB公司此次辦理現金減資，係以其現有之可支配現金辦理退還股本，減資金額將自

其權益科目減除，支付後淨值為美金-1,516,714.47元，惟短期內無重大應付帳款

義務，營運資金充足，仍具備良好之資金周轉能力，對安特羅當期合併損益報表無

影響。本次減資已反映於EB公司資產負債表之股東權益項下減少USD 5,162,055，

並於安特羅合併資產負債表之股東權益項下減少USD 1,979,712，係依據當地會計

準則辦理，並經公司會計師確認其適當性。為強化EB公司財務結構，安特羅亦規劃

於未來一年內辦理對EB公司之增資事宜。

(5)當地減資規定說明：

A.按新加坡Companies Act 1967(下稱CA)第78條之B規定，私人股份有限公司可透

過作成特別決議方式減少其股本，除公司應有滿足償付能力之要求外，且該決

議及消除股份僅於符合第78條之E規定下生效。

B.現EB公司已按CA第184條以及公司章程規定，於2025年5月14日召集股東特別會議

作成合意減資特別決議，同時由公司董事簽署並發出符合同法第78條之B(3)要求

之償付能力聲明(Solvency Statement)。此處所稱之償付能力聲明，按同法第7

條之A定義，係為公司如擬減少資本時，應由公司董事提出預計將償還既有債務

或提供公司財務援助，使其資產價值不會低於負債價值之聲明文件。

C.EB公司已依CA第78條之E規定向當地主管機關ACRA(Accounting and Corporate

Regulatory Authority)提交特別決議以及償付能力聲明文件，並進入為期6週之

債權人異議期間，待經6週債權人異議期間如無人提出異議，將於成功提交至主

管機關ACRA歸檔後即減資生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。