公告本公司114年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:114/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:鄭心樑

董事:丁鴻勛

董事:蔡建文

獨立董事:吳子祺

獨立董事:林英民

獨立董事:楊智翔

獨立董事:黃國銘

3.許可從事競業行為之項目:

鄭心樑 (模里西斯) Soaring Heights Limited/董事

(香港)欣訊科技(股)公司/董事

(廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事

(廣東)東莞市欣道電子有限公司/董事

丁鴻勛 謙成會計師事務所/會計師

訊芯科技控股(股)公司/獨立董事/薪酬委員/審計委員會召集人

倍力資訊(股)公司/獨立董事/審計委員會召集人/薪酬委員會召集人

全台晶像(股)公司/獨立董事、審計委員會委員

蔡建文 凱碩科技股份有限公司/獨立董事

吳子祺 康儲聯合會計師事務所/所長

松鈺財務顧問有限公司/董事

福裕事業股份有限公司/獨立董事/審計委員會召集人/薪酬委員會召集人

海柏特股份有限公司/獨立董事

林英民 沛芃工程股份有限公司/董事長

柏盟項目諮詢顧問有限公司/董事長

迦密國際發展股份有限公司/董事長

楊智翔 和榮聯合會計師事務所會計師

黃國銘 寰瀛法律事務所主持律師

首利實業股份公司/獨立董事

寶綠特資源再生工程股份有限公司/獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:鄭心樑/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事

(廣東)東莞市欣道電子有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(廣東)東莞欣訊電子有限公司：廣東省東莞市寮步鎮金興路416號A棟2樓。

(廣東)東莞市欣道電子有限公司：廣東省東莞市寮步鎮金興路416號3棟2樓。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產、銷售各類電子零件及電腦零件。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。