公告本公司114年股東常會改選董事及獨立董事

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:鄭心樑

董事:黃道明

董事:陳興雯

董事:丁鴻勛

獨立董事:蔡建文

獨立董事:堵一強

獨立董事:吳子祺

獨立董事:林英民

4.舊任者簡歷:

鄭心樑-欣訊科技股份有限公司/董事長

黃道明-欣訊科技股份有限公司/總經理

陳興雯-欣訊科技股份有限公司/董事

丁鴻勛-訊芯科技控股股份有限公司/獨立董事

倍力資訊股份公司/獨立董事

全台晶像股份公司/獨立董事

蔡建文-凱碩科技股份有限公司/獨立董事

堵一強-台灣世曦工程顧問股份有限公司/董事/副總

吳子祺-康儲聯合會計師事務所/所長

福裕事業股份有限公司/獨立董事

松鈺財務顧問有限公司/董事

林英民-沛芃工程股份有限公司/董事長

柏盟項目諮詢顧問有限公司/董事長

迦密國際發展股份有限公司/董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:鄭心樑

董事:黃隆光

董事:陳興雯

董事:丁鴻勛

董事:蔡建文

獨立董事:吳子祺

獨立董事:林英民

獨立董事:楊智翔

獨立董事:黃國銘

6.新任者簡歷:

鄭心樑-欣訊科技股份有限公司/董事長

黃隆光-欣訊科技股份有限公司/董事

陳興雯-欣訊科技股份有限公司/董事

丁鴻勛-訊芯科技控股股份有限公司/獨立董事

倍力資訊股份公司/獨立董事

全台晶像股份公司/獨立董事

蔡建文-凱碩科技股份有限公司/獨立董事

吳子祺-康儲聯合會計師事務所/所長

福裕事業股份有限公司/獨立董事

松鈺財務顧問有限公司/董事

林英民-沛芃工程股份有限公司/董事長

柏盟項目諮詢顧問有限公司/董事長

迦密國際發展股份有限公司/董事長

楊智翔-和榮聯合會計師事務所會計師

黃國銘-寰瀛法律事務所主持律師

首利實業股份公司/獨立董事

寶綠特資源再生工程股份有限公司/獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:鄭心樑8,449,889股

董事:黃隆光1,173,657股

董事:陳興雯71,217股

董事:丁鴻勛0股

董事:蔡建文0股

獨立董事:吳子祺0股

獨立董事:林英民0股

獨立董事:楊智翔0股

獨立董事:黃國銘0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21

11.新任生效日期:114/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。