公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人以及獨立董事 |久裕興業

公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人以及獨立董事於任期內競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

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董事姓名 職稱

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陳世偉(代表法人:豐奕投資有限公司) 董事(長)/法人董事代表人

陳明傑 董事

林惠芬 獨立董事

黃俊仁 獨立董事

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3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司行為，

在無損及本公司利益之前提下

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董事姓名 董事兼任其他公司職務

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陳世偉(代表法人:豐奕投資有限公司) 纖鍍複材科技(廈門)有限公司代表人暨執行董事

陳明傑 源創產業投資顧問股份有限公司副總經理

宏偉電機工業股份有限公司董事

樂斯科生技股份有限公司獨立董事

林惠芬(獨立董事) 霖宏科技股份有限公司獨立董事

大塚資訊科技股份有限公司獨立董事

艾美特(KY)國際有限公司獨立董事

黃俊仁(獨立董事) 通用矽酮股份有限公司獨立董事

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4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）: 陳世偉 (董事長)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

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公司名稱 職務

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纖鍍複材科技(廈門)有限公司 代表人暨執行董事

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8.所擔任該大陸地區事業地址:中國福建廈門市同安區二環南路639-6號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:碳纖維及其他纖維增強樹脂基複合材料和制品等

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無