公告本公司114年股東常會董事全面改選當選名單

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：張宏名

董事：呂美珍

董事：浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民

董事：列特博生技股份有限公司代表人：戴子煌

獨立董事：劉助

獨立董事：洪建龍

獨立董事：陳柏年

4.舊任者簡歷:

董事：張宏名 豐技生物科技股份有限公司總經理

董事：呂美珍 豐技生物科技股份有限公司財務長

董事：浙江博聖生物技術股份有限公司

代表人：張民 浙江博聖生物技術股份有限公司董事長

董事：列特博生技股份有限公司

代表人：戴子煌 列特博生技股份有限公司董事長

獨立董事：劉助 頂峰資產管理股份有限公司董事長

獨立董事：洪建龍 亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理

獨立董事：陳柏年 源信記帳士事務所總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：張宏名

董事：呂美珍

董事：浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民

董事：列特博生技股份有限公司代表人：戴子煌

獨立董事：劉助

獨立董事：洪建龍

獨立董事：陳柏年

6.新任者簡歷:

董事：張宏名 豐技生物科技股份有限公司總經理

董事：呂美珍 豐技生物科技股份有限公司財務長

董事：浙江博聖生物技術股份有限公司

代表人：張民 浙江博聖生物技術股份有限公司董事長

董事：列特博生技股份有限公司

代表人：戴子煌 列特博生技股份有限公司董事長

獨立董事：劉助 頂峰資產管理股份有限公司董事長

獨立董事：洪建龍 亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理

獨立董事：陳柏年 源信記帳士事務所總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事：張宏名 566,168股

董事：呂美珍 539,829股

董事：浙江博聖生物技術股份有限公司 2,291,099股

代表人：張民

董事：列特博生技股份有限公司 4,242,428股

代表人：戴子煌

獨立董事：劉助 0股

獨立董事：洪建龍 0股

獨立董事：陳柏年 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21

11.新任生效日期:114/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無