公告本公司114年股東會全面改選董事(含獨立董事) ｜廣化科技

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(01)董事 張維仲

(02)董事 魯碧華

(03)董事 廖椿沄

(04)董事 單井工業(股)公司

(05)董事 翔昱實業(股)公司

(06)董事 和順興智能移動有限合夥法人代表 李博甯

(07)董事 劉中民

(08)董事 葉勝發

(09)獨立董事 李金德

(10)獨立董事 楊涂得

(11)獨立董事 劉坤靈

4.舊任者簡歷:

(01)董事 張維仲：

廣化科技(股)公司-董事長

(02)董事 魯碧華：

廣化科技(股)公司-總經理

(03)董事 廖椿沄：

萬九科技(股)公司-董事

(04)董事 單井工業(股)公司

(05)董事 翔昱實業(股)公司

(06)董事 和順興智能移動有限合夥法人代表 李博甯：

和順興管理顧問(股)公司-業務協理

佐臻(股)公司-董事

倍利科技(股)公司-董事

坦德科技(股)公司-董事

(07)董事 劉中民：

全福有限公司-總經理

(08)董事 葉勝發：

光陽光電(股)公司-董事長

夏目智能(股)公司-董事長

天地線科技(股)公司-董事長

京華超音波(股)公司-董事

富相科技(股)公司-監察人

羅昇企業(股)公司-獨立董事

(09)獨立董事 李金德：

群翊工業(股)公司-獨立董事

(10)獨立董事 楊涂得：

銀翰科技有限公司-顧問

(11)獨立董事 劉坤靈：

帝聞企業(股)公司-獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 張維仲

(2)董事 魯碧華

(3)董事 單井工業(股)公司

(4)董事 劉中民

(5)董事 葉勝發

(6)董事 和順興智能移動有限合夥法人代表 李博甯

(7)獨立董事 李金德

(8)獨立董事 楊涂得

(9)獨立董事 張東隆

6.新任者簡歷:

(1)董事 張維仲：

廣化科技(股)公司-董事長

(2)董事 魯碧華：

廣化科技(股)公司-總經理

(3)董事 單井工業(股)公司

(4)董事 劉中民：

全福有限公司-總經理

(5)董事 葉勝發：

光陽光電(股)公司-董事長

夏目智能(股)公司-董事長

天地線科技(股)公司-董事長

京華超音波(股)公司-董事

富相科技(股)公司-監察人

羅昇企業(股)公司-獨立董事

(6)董事 和順興智能移動有限合夥法人代表 李博甯：

和順興管理顧問(股)公司-業務協理

佐臻(股)公司-董事

倍利科技(股)公司-董事

坦德科技(股)公司-董事

(7)獨立董事 李金德：

群翊工業(股)公司-獨立董事

(8)獨立董事 楊涂得：

銀翰科技有限公司-顧問

艾司博國際有限公司-顧問

(9)獨立董事 張東隆：

美國 SiC II 公司-總經理

大立光電(股)公司-顧問

巨有科技(股)公司-董事

柏騰科技(股)公司-獨立董事

光環科技(股)公司-獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿於114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 張維仲 1,010,110股

(2)董事 魯碧華 209,912股

(3)董事 單井工業(股)公司 2,118,452股

(4)董事 劉中民 314,648股

(5)董事 葉勝發 46,621股

(6)董事 和順興智能移動有限合夥法人代表 李博甯 1,750,000股

(7)獨立董事 李金德 0股

(8)獨立董事 楊涂得 0股

(9)獨立董事 張東隆 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。